La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro Binance.US, Binance Global e il CEO di Binance Changpeng Zhao, intentando una causa per una serie di fallimenti di conformità e controllo. Martedì, in un deposito in tribunale, la SEC ha richiesto un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset legati a BAM Management US Holdings e BAM Trading Services, le società holding e operative di Binance.US. La mossa della SEC mira a proteggere i beni dei clienti e prevenire la dissipazione dei fondi tra le preoccupazioni per l'evasione normativa e i trasferimenti finanziari non divulgati.
Garantire la sicurezza dei clienti e la conservazione dei beni
Nella sua dichiarazione in tribunale, la SEC ha sottolineato la necessità di un provvedimento accelerato per salvaguardare i beni dei clienti. L'organismo di regolamentazione ha citato anni di condotta illegale, inosservanza delle leggi statunitensi ed evasione della supervisione normativa da parte degli imputati come motivi per chiedere il congelamento dei beni. La SEC ha anche sollevato questioni riguardanti vari trasferimenti finanziari e la custodia e il controllo dei beni dei clienti, in particolare quelli accessibili agli imputati che affermano di essere al di fuori della giurisdizione del tribunale.
La mozione della SEC includeva diverse richieste aggiuntive, come un'ordinanza per dimostrare il motivo per cui un'ingiunzione preliminare non dovrebbe essere concessa, una direttiva per gli imputati di rimpatriare i beni detenuti per i clienti BAM e un'ordinanza che vieta la distruzione dei documenti. La SEC intende ottenere una contabilizzazione verificata dei beni in questione.
Potenziale impatto sulle operazioni di Binance
Se il tribunale accoglie la richiesta della SEC, Binance avrà cinque giorni per garantire che solo Binance.US possa accedere ai fondi dei clienti. Inoltre, entro 30 giorni, tutte le risorse dei clienti devono essere trasferite su nuovi portafogli accessibili solo da Binance.US. Le azioni della SEC evidenziano preoccupazioni sulle pratiche di conformità di Binance e sul suo rapporto con le società affiliate, Sigma Chain e Merit Peak, che presumibilmente avevano accesso a sostanziali fondi dei clienti detenuti da BAM Trading.
Binance deve ancora commentare la recente mozione per congelare le criptovalute. Tuttavia, l'exchange ha dichiarato in precedenza che i fondi degli utenti su Binance.US non sono mai stati a rischio, garantendo ai clienti la sicurezza e la protezione delle loro risorse. La battaglia legale tra Binance e la SEC è in corso, con l'organismo di regolamentazione che cerca di applicare misure che ritiene necessarie per proteggere gli investitori e mantenere la supervisione normativa nello spazio delle criptovalute.
La richiesta della SEC per il congelamento dei beni su Binance.US riflette la sua determinazione a garantire la sicurezza dei beni dei clienti e prevenire la potenziale dissipazione dei fondi. Inoltre, la causa intentata contro Binance solleva gravi accuse di fallimenti di conformità, evidenziando la necessità di un controllo normativo nel settore delle criptovalute in rapida evoluzione. Mentre i procedimenti legali continuano, l'esito di questo caso avrà implicazioni significative per le operazioni di Binance e il più ampio panorama normativo che circonda le risorse digitali.