Binance.US, il braccio americano dell'exchange globale di criptovalute Binance, è sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per possibili violazioni delle leggi federali sui titoli. I documenti del tribunale rilasciati martedì hanno rivelato che la SEC ha esaminato Binance.US dal 2020, con prove che indicano centinaia di milioni di dollari in profitti illeciti.
In una causa intentata lunedì, la SEC ha accusato le entità statunitensi e globali di Binance, nonché il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, di gestire uno scambio di titoli non registrato facilitando il trading di criptovalute. L'organismo di regolamentazione ha successivamente cercato di congelare le risorse di Binance.US, intensificando la battaglia legale tra l'exchange di criptovalute e la SEC.
Secondo i documenti del tribunale, la SEC ha avviato un'indagine interna e ha incaricato i funzionari di raccogliere testimonianze a partire dal 17 agosto 2020. Colby Steele, un avvocato che rappresenta la SEC, ha sottolineato che l'indagine si è concentrata su potenziali violazioni delle leggi federali sui titoli da parte di BAM Trading Services Inc. ., che opera come Binance.US. Il contabile della SEC, Sachin Verma, ha inoltre rivelato che BAM Trading ha generato entrate per 411 milioni di dollari in un periodo di poco più di quattro anni, con un utile lordo calcolato di 225 milioni di dollari. Poiché Binance.US non è quotata in borsa, la società ha generalmente mantenuto il segreto sulle sue operazioni finanziarie.
In risposta alle accuse della SEC, lunedì Binance.US ha rilasciato una dichiarazione via Twitter. La società ha affermato di aver avviato discussioni in buona fede con la SEC per quasi due anni e mezzo e ha considerato la causa "priva di fondamento" e "ingiustificata dai fatti, dalla legge o dal precedente della stessa Commissione".
L'indagine in corso della SEC su Binance.US nasce dalle preoccupazioni per potenziali violazioni dei titoli. L'organismo di regolamentazione ha raccolto prove che suggeriscono che lo scambio di criptovalute ha tratto profitto da transazioni di titoli non registrate per centinaia di milioni di dollari. Queste accuse hanno portato a una battaglia legale tra Binance.US e la SEC, con quest'ultima che ha cercato di congelare i beni dell'exchange.
Binance.US risponde alla causa
Binance.US mantiene la propria innocenza e contesta le affermazioni della SEC, affermando di aver collaborato in buona fede con l'organismo di regolamentazione per un periodo prolungato. La società sostiene che la causa è priva di merito, adducendo l'assenza di prove fattuali, giustificazione legale e coerenza con i precedenti della stessa SEC. La risposta di Binance.US evidenzia il suo impegno nel sostenere gli standard del settore e operare entro i confini legali.
Con lo svolgersi del procedimento legale, l'esito dell'indagine della SEC avrà implicazioni significative per il più ampio settore delle criptovalute. Il caso dovrebbe far luce sul contesto normativo che circonda le risorse digitali negli Stati Uniti e potrebbe influenzare gli sviluppi futuri del settore.