La Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, per presunte violazioni della legge sui titoli. Le 13 accuse sono tra le più gravi mai mosse contro un giocatore del settore. Il fondatore dell'exchange, CZ, promette una completa confutazione.
L'annuncio della SEC di 13 accuse contro il più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, lunedì ha fatto rapidamente notizia in tutto il mondo. Le accuse riguardano Binance Holdings Ltd., la sua affiliata statunitense BAM Trading Services Inc. e il fondatore Changpeng Zhao . Tutti sono accusati di molteplici violazioni della legge sui titoli.
SEC delinea le spese
L'azione della SEC è una delle più vaste nella storia del settore. Binance è di gran lunga il più grande di tutti gli scambi di criptovalute . Un rapporto pubblicato a metà maggio indicava la sua quota di mercato spot al 46,8%.
Secondo la SEC, gli accusati gestivano scambi non registrati, broker-dealer e agenzie di compensazione. E questo è lontano da tutto. La SEC sostiene che Binance e Zhao abbiano mentito sui controlli di trading sulla piattaforma Binance.US, consentendo così ai clienti statunitensi di alto valore di continuare a fare trading su Binance.com.
Inoltre, la SEC accusa Zhao e Binance di aver mescolato e deviato le risorse dei clienti. Binance ha inviato le risorse a un'entità di proprietà di Zhao chiamata Sigma Chain, afferma la SEC. Sigma Chain si sarebbe anche impegnata nel trading manipolativo che ha aumentato artificialmente il volume degli scambi.
Inoltre, la denuncia sostiene che BAM Trading abbia ingannato gli utenti sui controlli di trading su Binance.US, mentre il market maker affiliato di Zhao si è impegnato nel trading manipolativo.
Inoltre, la SEC accusa Zhao e Binance di controllare segretamente le operazioni di Binance.US. Nonostante abbia affermato di aver iniziato come sede di negoziazione indipendente per i clienti statunitensi.
Binance controllava segretamente Binance.US
Le accuse riguardano anche presunte violazioni delle clausole relative alla registrazione delle leggi federali. Compreso il funzionamento come borsa valori non registrata, broker-dealer e agenzia di compensazione.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato in una lunga dichiarazione:
“Attraverso tredici accuse, sosteniamo che le entità di Zhao e Binance si siano impegnate in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge. Come affermato, Zhao e Binance hanno fuorviato gli investitori sui loro controlli del rischio e volumi di trading corrotti mentre nascondevano attivamente chi gestiva la piattaforma, il trading manipolativo del suo market maker affiliato e persino dove e con chi erano custoditi i fondi degli investitori e le criptovalute. Hanno tentato di eludere le leggi statunitensi sui titoli annunciando controlli fittizi che hanno ignorato dietro le quinte in modo da poter mantenere i clienti statunitensi di alto valore sulle loro piattaforme. Il pubblico dovrebbe fare attenzione a non investire i propri sudati beni con o su queste piattaforme illegali”.
Su Twitter, CZ ha reagito rapidamente alla mossa della SEC. Ha detto che il suo team era "in attesa, assicurando che i sistemi siano stabili, inclusi prelievi e depositi". E ha aggiunto che presto la società rilascerà una risposta completa.
Un altro tweet di Binance affermava: “Oggi la SEC ha intentato causa civile . . . in quello che è l'ultimo esempio di regolamentazione mediante applicazione sotto l'attuale Commissione. Per essere chiari, riteniamo che la querela sia priva di fondamento e intendiamo difenderci con forza”.
BNB , il token di Binance, è in calo di circa il 6% dopo la notizia.
BeInCrypto ha contattato Binance per un commento.
Il post La SEC fa causa a Binance, affermando che il più grande scambio di criptovalute del mondo ha ingannato i regolatori è apparso per la prima volta su BeInCrypto .