Bryan Lee, un dirigente associato all'exchange di criptovalute CoinDeal, è stato accusato in relazione a uno schema di frode sugli investimenti in criptovaluta che ha frodato più di 10.000 vittime e ha provocato perdite superiori a $ 45 milioni.
Secondo una dichiarazione di venerdì del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Lee è accusato di collaborare con Neil Chandran e altri per ingannare gli investitori in società controllate da Chandran, note collettivamente come "ViRSE".
Queste società avrebbero affermato di sviluppare tecnologie del mondo virtuale e la loro criptovaluta da utilizzare in un metaverso. Per attirare potenziali investitori, l'operazione fraudolenta prometteva sostanziali ritorni sull'acquisizione di queste società da parte di persone facoltose.
Le aziende hanno persino diffuso false affermazioni secondo cui due miliardari, uno affiliato a una nota società di vendita al dettaglio online e l'altro a un'azienda di auto elettriche, stavano sostenendo le iniziative nel tentativo di comprovare le loro affermazioni. Tuttavia, il DOJ ha affermato che queste affermazioni erano interamente fabbricate, progettate esclusivamente per ingannare individui ignari.
Lee, 57 anni, in qualità di proprietario e direttore di ViMarket, avrebbe seguito le istruzioni di Chandran nella gestione dei fondi degli investitori depositati nei conti bancari di ViMarket. CoinDeal è stato il veicolo principale attraverso il quale l'opportunità di investimento fraudolento è stata commercializzata a potenziali vittime. Lee e Chandran hanno quindi proceduto all'appropriazione indebita di milioni di dollari acquistando auto di lusso e immobili.
Secondo il DOJ, Lee deve affrontare molteplici accuse, tra cui cospirazione, frode postale, frode telematica e coinvolgimento in transazioni monetarie che coinvolgono beni ottenuti illegalmente. Se condannato, rischia oltre 60 anni di carcere.
In particolare, Chandran è stato arrestato nel giugno 2022 e accusato di conseguenza. Michael Glaspie, un altro individuo coinvolto nello schema, si è dichiarato colpevole di frode telematica per il suo ruolo nel marketing dell'investimento sotto il nome di "CoinDeal" e dovrebbe essere condannato il 16 giugno.
Nel frattempo, mentre Lee ha fatto la sua prima apparizione davanti al tribunale federale venerdì 19 maggio, Chandran ha in programma una conferenza sullo status il 14 giugno.
Detto questo, con lo svolgersi del processo legale, si prevede che verranno alla luce ulteriori rivelazioni sulla portata delle presunte attività fraudolente, con il DOJ che invita le vittime a presentarsi.