Mesi dopo che la Securities and Exchange Commission ha accusato otto persone presumibilmente coinvolte nell'orchestrazione della truffa CoinDeal da 45 milioni di dollari, il Dipartimento di Giustizia ha inseguito un'altra parte.
Un residente di 57 anni di Las Vegas, Bryan Lee, è stato accusato di cospirazione con il principale colpevole ritenuto responsabile della truffa che ha truffato oltre 10.000 investitori.
- La dichiarazione del Dipartimento di Giustizia affermava che Lee collaborava con Neil Chandran e altre parti coinvolte per frodare gli investitori tramite una delle società controllate da Chandran.
- Chandran era dietro diverse entità legate al Metaverso, tra cui Free Vi Lab, ViDelivery Inc. e ViMarket Inc., che promettevano rendimenti sospettosamente alti agli investitori, che avrebbero dovuto essere acquisiti "da un consorzio di ricchi acquirenti".
“Come ulteriormente affermato, Lee era il proprietario e direttore designato di ViMarket e ha ricevuto indicazioni da Chandran su come versare i fondi degli investitori ricevuti nei conti bancari di ViMarket. Lee e Chandran presumibilmente si sono appropriati indebitamente di milioni di dollari di fondi degli investitori e li hanno spesi in auto di lusso e immobili. – si legge nel comunicato.
- Lee deve affrontare diverse accuse, tra cui l'accusa con un conteggio di cospirazione, due conteggi di frode postale, un conteggio di frode telematica e tre conteggi di coinvolgimento in transazioni monetarie in proprietà di derivazione criminale.
- Potrebbe ottenere fino a 20 anni di carcere per ciascuna frode postale, conteggi di cospirazione e frode telematica, e altri 10 per ogni conteggio di coinvolgimento in transazioni monetarie criminali.
- La SEC ha accusato Chandran e altri sette nel gennaio di quest'anno per il loro coinvolgimento nello schema CoinDeal. Chandran è stato arrestato nel giugno 2022.
- Un'altra parte, Michael Glaspie, responsabile della commercializzazione di CoinDeal, si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica all'inizio di quest'anno e sarà condannato a metà giugno.
Il post 57enne residente di Las Vegas accusato di presunta partecipazione a $ 45M CoinDeal Scam: DOJ è apparso per primo su CryptoPotato .