Le autorità hanno intentato una causa contro un uomo di 57 anni di Las Vegas, Bryan Lee, in relazione allo schema di frode crittografica CoinDeal. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sostiene che Lee abbia collaborato con altri per frodare oltre 10.000 investitori su 45 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che i criminali hanno promesso rendimenti elevati
CoinDeal, presentato come uno schema di investimento in tecnologia blockchain che coinvolge una nuova criptovaluta e il metaverso, ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti eccezionalmente elevati. Lo schema affermava che gli investitori facoltosi erano pronti ad aderire, rafforzando ulteriormente i potenziali profitti, secondo il DOJ.
Tuttavia, a gennaio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha esposto CoinDeal come un piano elaborato progettato per arricchire gli imputati frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio. Diverse persone sono state accusate di aver violato le leggi sui titoli in quel momento.
Nel recente annuncio, il DOJ ha rivelato nuove accuse penali contro Bryan Lee, accusando lui e il suo collega Neil Chandran di appropriazione indebita di milioni di dollari dai fondi degli investitori. I guadagni illeciti sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di auto di lusso e immobili.
Le accuse contro Lee includono un conteggio di cospirazione, due conteggi di frode postale, un conteggio di frode telematica e tre conteggi di coinvolgimento in transazioni monetarie che coinvolgono proprietà di derivazione criminale.
I criminali hanno utilizzato il ricavato per acquistare oggetti di lusso
L'indagine sul caso coinvolge l'FBI Washington Field Office, insieme agli uffici dell'FBI di Las Vegas e Omaha Field. Neil Chandran è stato arrestato l'anno scorso, mentre un altro imputato, Michael Glaspie, si è già dichiarato colpevole di frode telematica.
Glaspie dovrebbe essere condannato il 16 giugno. Bryan Lee è comparso oggi davanti al tribunale federale, dove rischia una potenziale condanna fino a 20 anni di carcere per ogni conteggio di frode telefonica, frode postale e cospirazione.
Inoltre, potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere per ogni accusa di coinvolgimento in transazioni monetarie illegali. In totale, Lee rischia potenzialmente un massimo di 100 anni dietro le sbarre, come dichiarato dal Dipartimento di Giustizia.
Il caso evidenzia i continui sforzi delle autorità per reprimere gli schemi fraudolenti nello spazio delle criptovalute. Serve come promemoria per gli investitori di esercitare cautela e due diligence prima di partecipare a qualsiasi opportunità di investimento, in particolare quelle che promettono rendimenti insolitamente elevati.
Con lo svolgersi del procedimento legale, l'esito di questo caso sarà attentamente monitorato, in quanto potrebbe costituire un precedente per azioni future contro individui coinvolti in schemi fraudolenti di criptovaluta.