Secondo quanto riferito, l'IRS statunitense ha fornito una formazione avanzata alle forze dell'ordine ucraine nel tentativo di rilevare transazioni illegali di criptovaluta effettuate da oligarchi e società russe.
Numerosi enti ed esperti hanno sostenuto che la Russia potrebbe impiegare risorse digitali per eludere le restrizioni (imposte dal mondo occidentale dopo l'inizio del conflitto militare in Ucraina) o finanziare sforzi legati alla guerra. L'anno scorso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato cinque indirizzi crittografici legati alla Task Force Rusich. Quest'ultimo è un gruppo paramilitare russo che ha commesso atrocità contro i soldati.
Lotta sul fronte economico
Come riportato dal Wall Street Journal, l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense ha fornito all'Ucraina le licenze per utilizzare Chinalysis Reactor (un software investigativo che collega le transazioni di criptovaluta a entità del mondo reale) per tracciare procedimenti illeciti condotti dai russi.
Gli investigatori ucraini hanno anche ricevuto una formazione di persona dal dipartimento americano che potrebbe dare al paese devastato dalla guerra un vantaggio nel suo scontro economico con la Russia.
"Resistiamo allo stato aggressore non solo sul campo di battaglia ma anche sul fronte economico", ha affermato Eduard Fedorov, direttore ad interim dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina.
Un altro obiettivo delle agenzie ucraine è fermare le campagne di raccolta fondi russe relative alle criptovalute. Yurii Vykhodets, che guida il dipartimento informatico della polizia nazionale ucraina, ha dichiarato:
“Un'area chiave è l'identificazione e l'eliminazione di centri di appoggio alle forze di occupazione che raccolgono fondi per l'acquisto di cose necessarie per la guerra. Vediamo spesso campagne di raccolta fondi condotte con l'uso di criptovaluta, poiché la Russia crede nella possibilità di eludere le sanzioni utilizzando risorse virtuali".
La Russia dovrebbe stare lontana dalle criptovalute
L'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio dello scorso anno (descritta come una "operazione militare speciale" dal presidente Vladimir Putin) ha portato a severe sanzioni contro il paese più grande del mondo per massa continentale.
Gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Australia e molti altri hanno imposto restrizioni finanziarie paralizzanti nel tentativo di cessare l'aggressione e diminuire la forza militare della Russia.
Inoltre, molte agenzie e figure di spicco hanno avvertito le società di criptovalute di tagliare tutti i legami con l'invasore, sostenendo che gli oligarchi e le organizzazioni sanzionati potrebbero utilizzare le valute digitali per aggirare le sanzioni o finanziare operazioni legate alla guerra.
Un esempio è stato il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che ha affermato che le entità che interagiscono con la Russia potrebbero essere oggetto di un controllo approfondito.
Anche l'International Money Fund (FMI) ha dato i suoi due centesimi sulla questione, suggerendo che la nazione potrebbe estrarre bitcoin e altcoin per eludere le restrizioni.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto cinque indirizzi di criptovaluta alla sua lista nera delle sanzioni nel settembre dello scorso anno. È interessante notare che tutti loro erano collegati alla Task Force Rusich: un "gruppo paramilitare neonazista" che è stato in combattimento e ha commesso crimini brutali sul territorio ucraino.
Il post Ukraine Seeks to Trace Illicit Crypto Transactions With American Help (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .