La British Columbia Securities Commission ha accusato ezBtc, una defunta piattaforma di criptovaluta basata su Nanaimo, e il suo fondatore David Smillie, di aver perpetrato uno schema di frode di titoli multimilionario.
La commissione ha affermato che Smillie e la sua società di criptovalute hanno mentito ai clienti sulla piattaforma e hanno dirottato le loro risorse su siti di gioco d'azzardo online.
ezBtc avrebbe dirottato 13 milioni di dollari in beni dei clienti
Secondo un rapporto di Bloomberg, le accuse sono state delineate in un avviso di udienza emesso il mese scorso. La BC Securities Commission ha accusato Smillie ed ezBtc di aver trasferito beni degli utenti per un valore di 13 milioni di dollari, inclusi bitcoin (BTC) ed ether (ETH), su siti di gioco d'azzardo virtuali senza l'autorizzazione dei proprietari.
Mentre ezBtc ha cessato le operazioni nell'ottobre 2022, gli utenti hanno trasferito 2.300 BTC e 600 token ETH nei portafogli della piattaforma tra il 2016 e il 2019. Il fondatore dell'azienda avrebbe detto agli investitori che i loro beni venivano spesso tenuti offline in celle frigorifere. Tuttavia, l'azienda non ha mai avuto risorse sufficienti per coprire i fondi degli utenti.
Inoltre, ezBtc non è mai stata registrata presso la commissione BC e l'agenzia sostiene che gli accordi della società con gli utenti rientrassero nei contratti futures, che sono di sua competenza.
Il fondatore di ezBtc pagherà multe
Dopo ulteriori indagini, la commissione BC ha scoperto che ezBtc e Smillie hanno affrontato numerose cause legali diversi anni fa. L'agente Gary O'Brien della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), che ha facilitato le cause in precedenza, ha affermato che le indagini della forza su ezBtc nel 2019 non hanno prodotto prove sufficienti per presentare accuse penali.
“Tutto quello che posso dire è che la questione è stata indagata e non c'erano prove sufficienti raccolte dall'investigatore principale per perseguire questioni penali, quindi hanno deciso che probabilmente sarebbe stato meglio passare da un punto di vista civile. Questa è l'unica informazione che potrei fornire a questo punto”, ha detto l'agente.
D'altra parte, il direttore dell'esecuzione della commissione titoli Doug Muir ha rivelato che c'era stata una lunga indagine sull'ezBtc, da cui l'avviso di udienza.
“In questo caso, come in tutti i nostri casi, abbiamo bisogno di tempo per indagare, quindi dobbiamo essere in grado di raccogliere prove che siamo soddisfatti. Quindi, ci vuole tempo per raccogliere. Le nostre indagini sono spesso lunghe e complesse e questa ne è un esempio", ha affermato Muir.
Il regolatore ha inoltre rivelato che il caso non è penale ma amministrativo, aggiungendo che le parti coinvolte potrebbero subire sanzioni pecuniarie o divieti dai mercati pubblici invece di scontare pene detentive.
Il post BC Securities Regulator accusa la defunta piattaforma crittografica di commettere frodi multimilionarie è apparso per la prima volta su CryptoPotato .