I documenti del tribunale depositati il 3 maggio rivelano che FTX sta tentando di recuperare i fondi sotto forma di prestiti rimborsati, liquidità ritirata e garanzie dalla piattaforma in bancarotta Genesis.
La somma totale in gioco ammonta a oltre $ 3,88 miliardi in tutte le entità affiliate a Genesis.
Accusato di aver favorito la cattiva condotta di FTX
Nei documenti depositati dagli avvocati di FTX in tribunale il 3 maggio, si afferma che Genesis è stato uno dei principali colpevoli che ha permesso al gruppo FTX di farla franca con il loro comportamento decisamente avventato. Il team legale dell'exchange in bancarotta tenta ulteriormente di legittimare la loro mozione sostenendo che, a differenza di altri creditori di FTX, Genesis è stata ampiamente rimborsata.
Genesis è stato uno dei principali fondi feeder per FTX e determinante per il suo modello di business fraudolento. Ad un certo punto nel 2021, Genesis Global Capital (GGC) aveva oltre $ 8 miliardi di prestiti in essere a FTX Debtor Alameda Research Ltd. A differenza di altri creditori e clienti di FTX, Genesis è stata rimborsata in larga misura.
"Le rivendicazioni di evasione dei debitori FTX contro Genesis relative ad alcuni di tali rimborsi rappresentano azioni di elusione significative nei casi FTX Chapter 11."
Considerando che lo scopo di un caso di fallimento è quello di rimettere in sesto i creditori, questo sembrerebbe piuttosto controintuitivo.
Tuttavia, $ 0,188 miliardi del tentativo di recupero rappresentano prestiti rimborsati a Genesis dal gruppo FTX, una "strategia" simile a quella utilizzata in un'altra causa intentata dal gruppo FTX contro un'altra piattaforma crittografica fallita, Voyager. Un ulteriore tentativo da 273 milioni di dollari rappresenta il pegno di garanzia da parte di Alameda a Genesis, che è stato apparentemente utilizzato per lo scopo che la garanzia dovrebbe servire, per definizione.
Anche i beni ritirati in gioco
Tuttavia, la parte più sfacciata del tentativo di clawback è la richiesta di restituzione di fondi già prelevati da Genesis.
Come affermato nella richiesta del gruppo FTX, oltre 1,8 miliardi di dollari di liquidità Genesis sono stati ritirati dalle piattaforme FTX. Per dirla chiaramente, FTX vuole indietro i soldi di Genesis.
Di questa affermazione, $ 1,6 miliardi di attività appartenevano alla stessa Genesis e altri $ 213 milioni appartenevano a GGC International, un'azienda affiliata a Genesis che è persino classificata come non debitrice nel caso, il che rende il tentativo ancora più scioccante.
FTX si muove per recuperare $ 3,9 miliardi da Genesis.
1. $ 2,1 miliardi di rimborsi di prestiti/impegno collaterale
2. $ 1,8 miliardi di prelievi di scambio FTX pic.twitter.com/1SsW8yoPck— FTX 2.0 azionista (in spe) (@AFTXcreditor) 3 maggio 2023
Sfortunatamente, il vero problema con questo secondo tentativo non è semplicemente l'approccio pistolero all'alba del Gruppo FTX nei confronti di chiunque avesse precedentemente intrattenuto rapporti d'affari con esso, presumendo erroneamente che avessero fatto la dovuta diligenza.
Il vero problema con questo secondo tentativo è che crea un precedente legale se la mozione viene effettivamente approvata. Anche se viene negato, altre piattaforme crittografiche in situazioni simili potrebbero sentirsi giustificate a fare tentativi identici ora che il Rubicone è stato attraversato.
Il post FTX Attempts $3.9 Billion Clawback from Genesis è apparso per la prima volta su CryptoPotato .