Gli agenti dell'FBI hanno perquisito la residenza di Ryan Salame, un ex dirigente dell'ormai defunto scambio FTX, come parte della loro indagine sul suo crollo.
In un rapporto di giovedì, Bloomberg ha osservato che l'agenzia sta probabilmente esaminando le richieste di donazioni politiche.
In che modo i dirigenti di FTX guidano le donazioni politiche?
Secondo il rapporto , lo scopo della visita dell'FBI a casa di Salame nel Maryland non è chiaro.
Dal momento che l'ex co-CEO non ha subito alcuna accusa di attività criminale nel crollo di FTX. Al contrario, Sam Bankman-Fried ha dovuto affrontare 12 accuse. Comprendeva otto conteggi di frode, riciclaggio di denaro e altre accuse relative al crollo di FTX.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle precedenti accuse di frode, riciclaggio di denaro e altre accuse relative al crollo dello scambio.
Fonti del giornale hanno rivelato che l'avvocato di Salame aveva fornito ai pubblici ministeri informazioni relative all'attività di finanziamento della campagna elettorale. Questo prima che la ricerca fosse condotta giovedì.
Nel frattempo, altri tre dirigenti di alto rango di FTX e del suo hedge fund affiliato, Alameda Research, si sono dichiarati colpevoli di frode.
I contributi di Salame di $ 24 milioni per sostenere i candidati lo hanno reso un importante donatore politico. Le sue donazioni sono state fatte principalmente al partito repubblicano, afferma il rapporto. Si diceva che SBF fosse uno dei maggiori donatori politici negli Stati Uniti. I suoi considerevoli contributi finanziari erano per lo più diretti ai candidati democratici.
Il capo dell'ingegneria FTX Nishad Singh è stato un altro importante donatore politico associato allo scambio. Bloomberg ha sottolineato che Singh si è dichiarato colpevole di frode e accuse di finanziamento della campagna elettorale a febbraio.
Il collasso ha avuto un impatto sul sostegno monetario
BeInCrypto ha precedentemente citato rapporti di Open Secrets secondo cui Sam Bankman-Fried e altri dirigenti di FTX hanno contribuito con oltre 70 milioni di dollari a campagne politiche. Durante le elezioni statunitensi del 2021-2022, SBF ha rappresentato quasi 40 milioni di dollari di quella somma.
Prima di entrare in Alameda nel 2019 e FTX Digital Markets nel 2021, Salame ha lavorato presso Ernst and Young, osserva il rapporto. Quando FTX ha iniziato a sgretolarsi a novembre, Salame ha informato i regolatori delle Bahamas che i fondi potrebbero essere stati mescolati con Alameda Research per nascondere le perdite finanziarie, spostando l'onere su Bankman-Fried, Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang.
Nel frattempo, FTX rimane in prima pagina mesi dopo la sua scomparsa. Secondo i rapporti , i creditori di Celsius Network LLC stanno richiedendo l'assistenza di un giudice fallimentare per rivelare l'identità di alcuni utenti FTX. Questa settimana, anche gli avvocati fallimentari hanno acconsentito alla vendita di LedgerX. La piattaforma di trading di derivati di proprietà di FTX sarà venduta a M7 Holdings.
Nel frattempo, i rapporti specificano che Tribe Capital sta valutando la possibilità di condurre un round di finanziamento da $ 250 milioni per rilanciare lo scambio in bancarotta. Tuttavia, Anthony Scaramucci di SkyBridge Capital, un ex sostenitore di FTX, ha affermato che è impossibile riavviare lo scambio crollato.
Il post L'FBI cerca la casa dell'ex co-CEO di FTX Bahamas in connessione con donazioni politiche è apparso per la prima volta su BeInCrypto .