L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti Bittrex ha un potenziale azione esecutiva da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), nonostante la chiusura delle sue operazioni nel paese.
La SEC ha accusato l'azienda di agire come borsa valori, broker-dealer e stanza di compensazione senza un'adeguata registrazione. Questa notizia arriva sulla scia della decisione di Bittrex di chiudere le sue operazioni negli Stati Uniti a marzo, citando un contesto normativo sfavorevole.
Bittrex lotta con ostacoli normativi
Secondo David Maria, consigliere generale di Bittrex, la società ha esplorato la possibilità di registrarsi presso la SEC alla fine del 2022, ma si è resa conto che non era un'opzione praticabile, poiché avrebbe dovuto cessare tutte le attività generatrici di entrate per conformarsi.
Maria ha sottolineato che la mancanza di chiarezza normativa da parte della SEC è stata la ragione principale alla base della loro incapacità di conformarsi. Le società di criptovaluta come Bittrex sono tenute a registrarsi presso la SEC per ridurre i conflitti di interesse e allinearsi maggiormente con le borse valori tradizionali.
Un punto di discussione significativo è la classificazione delle criptovalute come titoli, che le porta sotto la competenza della SEC. Tuttavia, l'organismo di regolamentazione non fornisce una definizione chiara per le risorse digitali, facendo invece riferimento al test di Howey.
Problemi passati e potenziali battaglie legali
Bittrex ha avuto un passato tumultuoso, ricevendo una multa di 53 milioni di dollari nel 2022 a causa di "apparenti violazioni" di molteplici programmi di sanzioni statunitensi.
Secondo quanto riferito, l'exchange non è riuscito a monitorare le transazioni sospette da parte di individui situati a Cuba, Iran, Sudan, Siria e nella regione ucraina della Crimea, con conseguenti transazioni per un valore di oltre 263 milioni di dollari tra marzo 2014 e dicembre 2017.
La SEC ha anche multato Bittrex per un programma antiriciclaggio insufficiente, che ha portato a una significativa esposizione a finanziamenti illeciti. Sebbene lo scambio abbia iniziato a chiudere le sue operazioni negli Stati Uniti, la società rimane incerta se la SEC intenterà una causa.
Maria ha dichiarato che Bittrex avrebbe portato la questione in tribunale a meno che le autorità di regolamentazione non presentassero un'offerta di transazione ragionevole. Man mano che il panorama normativo che circonda la criptovaluta diventa sempre più complesso, gli scambi come Bittrex devono affrontare sfide crescenti.
Sebbene il futuro dell'azienda rimanga incerto, la sua situazione attuale evidenzia l'importanza di un quadro normativo chiaro e coerente per il crescente settore delle criptovalute.