Lo studio legale sudcoreano Kim & Chang ha confermato oggi che il co-fondatore e CEO di Terraform Labs Do Kwon ha pagato loro 7 milioni di dollari prima che TerraUSD e la sua moneta gemella LUNA crollassero.
La conferma segue un precedente rapporto del notiziario coreano KBS news secondo cui i pubblici ministeri coreani e le forze dell'ordine di Singapore stavano rintracciando i fondi inviati all'azienda in più pagamenti.
Do Kwon potrebbe essere accusato di appropriazione indebita
Secondo KBS, i pubblici ministeri potrebbero accusare Kwon di appropriazione indebita se avesse utilizzato le criptovalute dei clienti per pagare Kim & Chang. Kwon potrebbe anche affrontare accuse di frode se prevedesse il rischio legale di un imminente collasso.
L'ex co-fondatore di Terraform Labs è attualmente detenuto in Montenegro dopo essere stato arrestato per frode sui passaporti. I pubblici ministeri sudcoreani e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione di Kwon, che secondo il suo avvocato potrebbe richiedere fino a un anno.
Dopo l'arresto di Kwon in un aeroporto di Podgorica, i pubblici ministeri hanno detto che avrebbero deciso quale richiesta onorare sulla base delle accuse di Kwon. Le autorità montenegrine hanno trattenuto Kwon per quasi un mese, con il suo avvocato che ha affermato che il tribunale può prendere in considerazione le richieste di estradizione solo tra un anno.
L'avvocato ha affermato che il processo penale di Kwon potrebbe durare dai quattro ai cinque mesi, con una possibile pena detentiva compresa tra sei mesi e cinque anni.
Le autorità si sono impegnate in una ricerca durata mesi del CEO caduto in disgrazia dopo che la stablecoin TerraUSD da lui creata è crollata nel maggio 2022.
Si stima che circa 45 miliardi di dollari siano evaporati a causa del successivo crollo dei mercati globali delle criptovalute. Le stime indicano che circa 200.000 sudcoreani avevano investito in TerraUSD.
Venerdì, la capitalizzazione di mercato della criptovaluta ha superato i mille miliardi di dollari per la prima volta dal crollo. L'aumento è stato in parte alimentato dai rally di Bitcoin ed ETH nell'ultima settimana.
È improbabile che una nuova accusa acceleri l'estradizione
Al momento del suo arresto in Montenegro, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Kwon di otto conteggi di frode criminale. A febbraio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Kwon di frode sui titoli, che il fondatore ha negato con veemenza. Ha detto: "C'è una differenza tra fallire e gestire una frode".
Prima delle accuse statunitensi, i pubblici ministeri coreani hanno accusato Kwon e altri dipendenti di Terraform di aver violato la legge sui mercati dei capitali nel settembre dello scorso anno.
Mentre un'accusa di appropriazione indebita potrebbe rafforzare l'argomento dell'estradizione della Corea del Sud, con la nazione che ha presentato una richiesta agli Stati Uniti, Kwon potrebbe prolungare la sua permanenza in Montenegro concentrandosi sulle differenze tra le leggi sull'estradizione dei due paesi.
Inoltre, il Montenegro consente l'estradizione solo per reati considerati penali sia nel paese richiedente che nello stesso Montenegro. La nazione europea, anch'essa membro dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, potrebbe anche voler evitare di combattere contro gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti e la Corea potrebbero anche concordare l'estradizione di Kwon in Corea del Sud. Potrebbe quindi recarsi inizialmente negli Stati Uniti per affrontare il processo lì.
Questa situazione sarebbe simile a quella dell'ex capo dell'investment banking asiatico di Goldman Sachs, Roger Ng, che è stato deportato a New York dopo essere stato accusato di appropriazione indebita di fondi dal fondo 1Malaysia Development per guadagnare $ 600 milioni per Goldman.
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