Il Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) dello Stato di New York ha intensificato gli sforzi per rilevare frodi e altre attività illegali tra entità impegnate in criptovalute e altre valute virtuali, mentre si allarga la repressione del governo sul settore.
Secondo un annuncio del 21 febbraio, gli ultimi sforzi hanno visto l'introduzione di nuovi strumenti volti a rilevare attività come l'insider trading e la manipolazione del mercato perpetrate dai fornitori di servizi di valuta virtuale regolamentati da New York.
"I nuovi miglioramenti forniranno al Dipartimento capacità aggiuntive per rilevare potenziali insider trading, manipolazione del mercato e attività di front-running associate alle entità regolamentate dal Dipartimento e all'esposizione dei richiedenti o alla potenziale esposizione a indirizzi di portafogli di valuta virtuale elencati", si legge nell'annuncio.
Commentando in una dichiarazione, il sovrintendente DFS Adrienne A. Harris ha descritto i nuovi strumenti come un passo significativo nella supervisione dell'unità del settore delle valute virtuali, osservando che li aiuterebbe anche a tenere il passo con il settore in rapida evoluzione.
"Questi strumenti ci aiuteranno a combattere la criminalità finanziaria e le frodi, a ritenere responsabili le entità regolamentate e a rafforzare ulteriormente la nostra leadership nazionale nella supervisione della valuta virtuale", ha affermato Harris.
Nonostante il Congresso degli Stati Uniti abbia rinunciato a lanciare una regolamentazione completa sulla valuta virtuale, i regolatori di New York hanno continuato ad agire contro i cattivi giocatori nel settore delle criptovalute attraverso linee guida specifiche dello stato.
A dicembre, il DFS, che è il dipartimento responsabile della regolamentazione delle entità di prodotti e servizi finanziari regolamentati da New York, ha emesso linee guida che richiedono alle banche di presentare piani aziendali prima di entrare in partnership con società di asset digitali.
Il mese scorso, il regolatore ha pubblicato nuove linee guida per la protezione dei consumatori in caso di insolvenza della valuta virtuale. Per evitare situazioni simili a FTX e Terra, la guida ha ribadito le aspettative per solide pratiche di custodia e divulgazione e "l'importanza fondamentale dell'interesse equo e benefico per il bene che rimane sempre con il cliente".
La scorsa settimana, il DFS ha ordinato a Paxos di cessare di coniare la stablecoin Binance USD citando "diverse questioni irrisolte relative alla supervisione di Paxos sulla sua relazione con Binance" riguardo al BUSD emesso da Paxos.
Il 22 febbraio, il procuratore generale di New York Letitia James ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute COINEX per aver operato nello stato senza registrazione. Annunciando la mossa, l'ufficio dell'AG ha scritto che "l'Ufficio del Procuratore Generale (OAG) è stato in grado di acquistare e vendere criptovalute su CoinEx a New York, sebbene la società non sia registrata nello stato", il che rappresentava una violazione dello stato, legge sui titoli, il Matin Act.