L'ex dirigente di Binance.US Catherine Coley ha chiesto all'avvocato di Sullivan & Cromwell, James McDonald, di rappresentarla nella causa intentata dalla CFTC contro Binance.
Coley ha contribuito a lanciare l'affiliata statunitense di Binance, Binance.US, nel 2019, ma se ne è andato due anni dopo.
Coley se n'è andato per la governance di Binance.US da parte di Zhao
Secondo fonti vicine alla sua partenza, l'ex trader di Wall Street ha lasciato Binance nel 2021 a causa della governance di Binance.US da parte del CEO di Binance Changpeng Zhao.
Un tempo appassionata poster sui social media, Coley non ha ancora fatto commenti pubblici dalla sua partenza nel 2021.
Il consulente legale di Coley è un partner di Sullivan & Cromwell, lo studio legale che rappresenta la rivale di Binance FTX nel suo caso di bancarotta nel Delaware.
L'arruolamento di McDonald da parte di Coley arriva dopo che la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio l'exchange e il suo CEO per aver promosso il suo trading desk di derivati alle cosiddette società di trading VIP statunitensi senza essere registrato presso l'agenzia. La CFTC ha anche accusato lo scambio di aver gestito un debole programma di conformità.
La CFTC ha iniziato a indagare su Binance nel 2021 per presunto commercio illegale, che, nello stesso anno, si è trasformato in accuse di insider trading. Nella recente causa, l'agenzia ha affermato che 300 account interni sono esenti da regolamenti interni che vietano l'insider trading.
Da maggio 2021, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che stava indagando sulla potenziale evasione fiscale di Binance e sulla conformità alle regole KYC/AML. A dicembre, gli avvocati dello scambio hanno avviato trattative con i pubblici ministeri, che stavano contemplando un'azione aggressiva contro lo scambio.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha anche richiesto informazioni su come Binance.US, una piattaforma di trading spot destinata ai clienti statunitensi, si relaziona con la sua affiliata globale.
Le azioni societarie contraddicono rivendicazioni pubbliche
Le recenti accuse della CFTC secondo cui Binance avrebbe esentato 300 account dalle regole sull'insider trading hanno riflesso una tendenza verso l'exchange che protegge i suoi interessi aziendali pur mantenendo un aspetto benevolo.
Dopo il crollo di FTX, ha annunciato che Binance avrebbe lanciato un fondo di recupero da 1 miliardo di dollari per aiutare le società crittografiche in difficoltà, ha sottolineato che tutte le transazioni del fondo sarebbero state pubblicamente visibili.
Tuttavia, in una transazione all'inizio di questo mese, l'exchange ha spostato quasi 1 miliardo di dollari delle partecipazioni in BUSD del fondo in un portafoglio aziendale. Non ha specificato come convertire i fondi in Bitcoin, Ether e BNB dopo che i regolatori statunitensi hanno ordinato all'emittente BUSD Paxos di interrompere il conio della moneta.
"Manterremo i fondi disponibili, se necessario, ma rimarranno nei nostri portafogli aziendali piuttosto che nel portafoglio IRI", ha detto un portavoce a Fortune .
Inoltre, all'inizio di gennaio sono emerse segnalazioni secondo cui i cosiddetti B-token, che sono versioni BNB Chain degli asset che i clienti depositano, non erano supportati da garanzie sufficienti.
Secondo quanto riferito, Binance aveva anche mescolato fondi di clienti e aziendali in un unico portafoglio. Successivamente ha ammesso il suo errore e ha affermato che avrebbe coniato token B solo se il portafoglio del cliente avesse la garanzia richiesta.
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Il post L'avvocato di Binance Executives Up Amid Amid CFTC Lawsuit è apparso per la prima volta su BeInCrypto .