Il governo degli Stati Uniti ha ora superato MicroStrategy e Tesla come uno dei maggiori detentori di Bitcoin, con oltre 205.000 BTC in suo possesso, come mostrano i dati di Dune del 27 marzo. Questa cifra è leggermente superiore all'1% dell'attuale offerta circolante e vale $ 5.734.743.113 a tassi spot.
Il governo degli Stati Uniti sequestra miliardi di bitcoin
Secondo i tracker, MicroStrategy detiene 132.500 BTC mentre Tesla possiede 10.725 BTC, meno di quanto controlla il governo degli Stati Uniti.
In precedenza, le autorità detenevano almeno 215.000 BTC ma hanno inviato 9.860 BTC a Coinbase all'inizio di marzo 2023. Tuttavia, questo lascia al governo un'enorme scorta di monete che ha sequestrato in eventi separati nel corso degli anni.
In primo luogo, il governo ha sequestrato 69.369 BTC a una persona che hanno soprannominato "Individual X" collegata al mercato di Silk Road. È stato confermato che l'indirizzo dell'individuo X, noto come "1HQ3", proveniva dalla Via della Seta attraverso l'analisi blockchain.
I rapporti indicano che le forze dell'ordine federali hanno sequestrato i fondi il 3 novembre 2020, dopo aver chiesto la confisca ai tribunali. "L'individuo X" ha accettato di rinunciare a tutti i beni come parte di un accordo con il governo.
In secondo luogo, 94.636 BTC direttamente collegati all'hack del 2016 dell'exchange di criptovalute Bitfinex sono stati sequestrati dalle autorità statunitensi.
Anche Ilya Lichtenstein e sua moglie, Heather Morgan, sono stati arrestati in relazione al caso. Presumibilmente hanno cospirato per riciclare 119.754 BTC in oltre 2.000 transazioni entro cinque anni.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha affermato che questo è stato il "più grande sequestro di criptovaluta fino ad oggi", valutato a oltre $ 4 miliardi a tassi spot.
Il terzo caso ha coinvolto James Zhong, che si è dichiarato colpevole di aver ottenuto illegalmente oltre 50.000 Bitcoin dal mercato di Silk Road.
Il 9 novembre 2021, il DoJ ha perquisito la casa di Zhong a Gainesville, in Georgia, e ha sequestrato più di 51.326 BTC, per un valore di oltre 3,36 miliardi di dollari.
Aumento del successo nei tassi di recupero
Sebbene Bitcoin sia pseudonimo, può anche essere abusato da agenti malintenzionati e utilizzato come strumento per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E le crescenti partecipazioni di Bitcoin del governo riflettono il successo delle autorità nell'affrontare i cattivi attori e nel fornire una tregua alle vittime.
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Il sequestro di migliaia di Bitcoin da parte di governi e forze dell'ordine, soprattutto negli Stati Uniti, indica il lavoro svolto dietro le quinte per proteggere gli utenti e consegnare i trasgressori alla giustizia.
Mentre le autorità registrano il successo, vengono sviluppate normative per semplificare i processi e proteggere gli investitori dagli agenti canaglia, soprattutto quando le criptovalute diventano più diffuse.
Con l'adozione di criptovalute e Bitcoin, le principali banche, tra cui JP Morgan e Goldman Sachs, hanno iniziato a offrire servizi di trading di criptovalute ai propri clienti.