Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento in uno schema di frode di criptovaluta multimilionario. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che TBIS ha raccolto circa 21 milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e all'estero per i "BAR", il token o la moneta di criptovaluta offerti dall'offerta iniziale di monete (ICO) di TBIS, utilizzando dichiarazioni false e fuorvianti .
Stollery è stato riconosciuto colpevole di frode in titoli e ha ammesso di aver utilizzato parte del denaro investito per scopi personali. Questo sviluppo arriva in un momento in cui gli americani stanno perdendo sempre più denaro a causa di schemi di investimento in criptovaluta.
Dichiarazioni false e fuorvianti utilizzate per raccogliere $ 21 milioni
Stollery non ha registrato l'ICO presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né aveva una valida esenzione dai requisiti di registrazione della Commissione, secondo il DOJ. Ha falsificato documenti per promuovere la legittimità della sua azienda, inclusi i white paper di TBIS, che avrebbero dovuto fornire agli investitori e ai potenziali investitori una descrizione dell'offerta di investimento in criptovaluta .
Questi white paper sono stati utilizzati per fuorviare gli investitori sullo "scopo e la tecnologia alla base dell'offerta", su come fosse diversa dalle altre opportunità di criptovaluta e sulle "prospettive di redditività dell'offerta". Stollery ha anche rilasciato false testimonianze di clienti sul sito Web di TBIS e ha affermato di avere collegamenti con la Federal Reserve e diverse altre importanti società per "creare la falsa apparenza di legittimità".
Denaro investito utilizzato per spese non correlate all'attività
Il DOJ ha dichiarato che Stollery non ha utilizzato il denaro investito per lo scopo previsto. Invece, ha mescolato i fondi degli investitori dell'ICO con i suoi fondi personali e ha utilizzato parte dei proventi dell'offerta per spese come i pagamenti con carta di credito e il pagamento delle bollette per il suo condominio alle Hawaii. Questa è una chiara violazione della fiducia degli investitori, poiché si aspettavano che i loro fondi venissero utilizzati per lo sviluppo della piattaforma di criptovaluta di TBIS e delle tecnologie associate. Invece, Stollery ha utilizzato i fondi per le sue spese personali.
Gli americani perdono miliardi di dollari a causa di schemi di investimento in criptovaluta
Il mercato delle criptovalute è stato oggetto di numerosi schemi di frode e truffa negli ultimi anni. Secondo un rapporto del Federal Bureau of Investigation (FBI), i criminali hanno rubato l'enorme cifra di 2,5 miliardi di dollari ai cittadini statunitensi attraverso questi schemi l'anno scorso. Ciò indica che gli investitori devono esercitare estrema cautela quando investono nel mercato delle criptovalute. La mancanza di regolamentazione in questo mercato rende difficile per gli investitori distinguere tra opportunità di investimento legittime e fraudolente.
Gli investitori devono eseguire la due diligence e ricercare a fondo qualsiasi opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute. Ciò include la ricerca della società dietro l'opportunità di investimento, la comprensione della tecnologia alla base della criptovaluta e la determinazione se l'investimento è registrato presso la SEC . Inoltre, gli investitori dovrebbero diffidare delle opportunità di investimento che promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli. Queste opportunità di investimento sono probabilmente troppo belle per essere vere e potrebbero essere fraudolente.
Conclusione
Michael Alan Stollery, CEO e fondatore di Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento in uno schema di frode di criptovaluta da 21 milioni di dollari. Stollery ha utilizzato dichiarazioni false e fuorvianti per raccogliere fondi dagli investitori e ha utilizzato i fondi per spese personali invece di sviluppare la piattaforma di criptovaluta di TBIS. Questo caso evidenzia la necessità per gli investitori di prestare attenzione quando investono nel mercato delle criptovalute e di ricercare a fondo eventuali opportunità di investimento prima di investire.