Do Kwon, l'imprenditore sudcoreano dietro il La start-up di criptovaluta Terraform Labs, è stata accusata di frode dai pubblici ministeri statunitensi.
Le accuse, che includono due capi di imputazione ciascuno di frode su titoli, frode telematica, frode su merci e cospirazione, sono state rese pubbliche presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan poche ore dopo la notizia dell'arresto di Kwon il 23 marzo in Montenegro.
Kwon, che ha co-fondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, era latitante da diversi mesi dopo che le autorità sudcoreane avevano emesso un mandato di arresto nei suoi confronti lo scorso settembre.
L'identità del sospetto arrestato in Montenegro è stata confermata come Kwon dopo che le sue impronte digitali corrispondevano alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale di polizia del paese (KNPA). I pubblici ministeri stanno ora lavorando con altre istituzioni per effettuare un rapido rimpatrio.
Il procedimento penale segue le relative accuse civili contro DoKwon e Terraform da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il mese scorso.
Nella sua causa civile, la SEC ha accusato DoKwon e Terraform di "orchestrare una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute". La denuncia affermava di aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori.
TerraUSD era un cosiddetto "stablecoin" progettato per mantenere un prezzo costante di $ 1, mentre il valore di Luna oscillava. Tuttavia, le autorità hanno affermato che TerraUSD e Luna erano accoppiati, quindi un calo di uno potrebbe abbattere l'altro.
Hanno anche affermato che Kwon ha travisato la stabilità di TerraUSD, che una volta era tra le prime 10 criptovalute per valore di mercato. Entrambe le valute sono crollate lo scorso maggio, con il prezzo di TerraUSD che è sceso a meno di un centesimo.
Do Kwon e Terraform avrebbero affermato ripetutamente che i token sarebbero aumentati di valore, fuorviando gli investitori sulla stabilità di TerraUSD.
Fai l'arresto di Kwon
Le autorità montenegrine hanno arrestato Kwon e un altro sospetto che stava cercando di imbarcarsi su un volo per Dubai all'aeroporto di Podgorica. La polizia ha trovato passaporti falsi del Costa Rica e del Belgio durante l'incontro.
"La persona è sospettata di essere uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon, co-fondatore e amministratore delegato dei Terraform Labs con sede a Singapore", ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno Filip Adzic.
L'arresto ha fatto seguito a una lunga ricerca di Kwon da parte delle autorità sudcoreane che ritenevano che Terraform Labs avesse violato le regole del mercato dei capitali.
Pensavano che fosse in Serbia e hanno persino inviato funzionari a Belgrado per negoziare, poiché le due nazioni non hanno un trattato di estradizione. Do Kwon ha precedentemente negato di essersi nascosto, ma non ha mai rivelato la sua posizione.
Le accuse
L'accusa statunitense accusa Kwon di "eseguire uno schema fraudolento per ingannare il pubblico degli investitori" con le criptovalute TerraUSD e Luna.
Sostiene che Kwon e Terraform "hanno fatto una serie di dichiarazioni false e fuorvianti" sulle valute digitali per manipolare i loro prezzi e che Kwon ha tratto profitto dalla frode.
L'accusa sostiene inoltre che Do Kwon ei suoi associati abbiano creato una complessa rete di conti e transazioni per nascondere la frode agli investitori e alle autorità di regolamentazione. Sono stati anche accusati di manipolare il volume degli scambi di TerraUSD per aumentare la sua posizione negli scambi di criptovalute.
Il destino di Kwon ora è in bilico mentre le autorità statunitensi e sudcoreane lavorano per rimpatriarlo negli Stati Uniti per affrontare il processo. È probabile che il procedimento penale sia seguito da vicino dall'industria delle criptovalute, poiché le autorità di regolamentazione di tutto il mondo reprimono le frodi e gli abusi.