In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha applicato sanzioni per impedire alle istituzioni finanziarie di agevolare i residenti russi. Nelle sue recenti azioni, molte società finanziarie, comprese le società di criptovalute, hanno affrontato azioni legali da parte delle autorità statunitensi con conseguenti multe salate.
Questa volta, il DOJ sta indagando su due società finanziarie svizzere, Credit Suisse Group AG e UBS Group AG, per verificare se i canali finanziari hanno aiutato gli utenti russi a eludere sanzioni implicite. Secondo Bloomberg, l'autorità statunitense ha recentemente emesso citazioni in giudizio (un ordine del tribunale che chiede a qualcuno di comparire in tribunale) a queste società bancarie che richiedono informazioni.
Inoltre, il rapporto afferma che le citazioni in giudizio sono state inviate prima dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS , aggiungendo che molte altre grandi istituzioni hanno ricevuto citazioni in giudizio dalle autorità statunitensi nello stesso giro.
Le indagini del Dipartimento di Giustizia sulle piattaforme servono a determinare se il personale della banca ha facilitato gli utenti sanzionati e come li ha controllati negli ultimi anni. Qualsiasi persona identificata per violare le leggi federali sarà soggetta a ulteriori controlli da parte delle autorità statunitensi.
Il Credit Suisse ha servito i russi al meglio prima della guerra
Prima dell'inizio della guerra tra Ucraina e Russia, il Credit Suisse era noto per essere una piattaforma affidabile al servizio dei russi. In particolare, quando era al suo apice di successo, la Swiss Bank ha guadagnato tra $ 500 milioni e $ 600 milioni in un anno da utenti russi gestendo circa $ 60 miliardi di asset.
E quando la società finanziaria svizzera Credit Suisse ha chiuso le sue operazioni con la Russia nel maggio 2022, deteneva oltre 33 miliardi di dollari da privati russi. L'azienda ha gestito un'ampia divisione della ricchezza rispetto al suo concorrente UBS con meno del 50% di questi fondi.
In precedenza, BNP Paribas si è dichiarata colpevole di aver elaborato transazioni con società provenienti da aree sanzionate e ha accettato di pagare 9 miliardi di dollari di multe. Le aree sanzionate da BNP Paribas con sede a Parigi all'epoca includevano Iran, Sudan e Cuba.
Gli Stati Uniti continuano a imporre sanzioni nella battaglia con la Russia
Le autorità statunitensi hanno costantemente imposto sanzioni alla Russia per alcuni anni precedenti. Persino il Dipartimento del Tesoro ha designato gli oligarchi russi e la cerchia ristretta di Vlamdire Putin, che fa affidamento su più società, per aumentare le sanzioni contro di loro.
In seguito al conflitto Ucraina-Russia, il DOJ ha istituito una task force speciale chiamata "KleptoCapture". Il team aveva lo scopo di far rispettare le sanzioni implicite agli oligarchi russi.
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro pubblicato a partire da questo mese, l'autorità ha confiscato più di 58 miliardi di dollari agli oligarchi di tutto il mondo. Il sequestro include sei proprietà a New York e in Florida per un valore di 75 milioni di dollari e due yacht di lusso a San Diego e nelle Fiji per un valore complessivo di 600 milioni di dollari. Tutti questi beni erano di proprietà di un unico oligarca, Viktor Vekselberg.