Jatinder Singh, la partner di 37 anni di Thevamanogari Manivel, una donna di Melbourne che ha ricevuto per errore 10,5 milioni di dollari invece di un rimborso di 100 dollari dall'exchange di asset digitali Crypto.com, ha ottenuto la libertà su cauzione dal tribunale della contea del Victoria.
Sebbene l'agente senior Conor Healy abbia sostenuto che circa $ 7 milioni erano stati recuperati e Singh poteva fuggire con il saldo dovuto, il giudice Daniel Holding ha insistito per concedere la cauzione.
Il tribunale concede la cauzione a Singh
Ricordiamo che un dipendente dell'exchange di Singapore ha accidentalmente inviato il denaro sul conto bancario di Manivel durante l'elaborazione di un rimborso di $ 100 per la transazione crittografica di Singh. Sebbene l'incidente sia avvenuto nel maggio 2021, Crypto.com lo ha scoperto sette mesi dopo durante un audit a dicembre.
Lo scambio ha quindi contattato Manivel nel febbraio 2022 per richiedere un rimborso. Tuttavia, aveva già trasferito $ 10,1 milioni su un conto congiunto con Singh. La donna ha anche acquistato una lussuosa casa da cinque camere da letto da 1,35 milioni di dollari a Craigieburn per sua sorella e ha speso una somma significativa in opere d'arte, regali, veicoli e mobili.
Alla fine, Manivel ha trasferito $ 4 milioni su un conto offshore a suo nome e $ 1 milione su un conto a nome di Singh.
Come riportato da CryptoPotato ad agosto, Crypto.com ha avviato una battaglia legale contro Manivel, chiedendo la restituzione dei fondi spesi. Durante l'udienza in tribunale, Manivel ha affermato che Singh le aveva detto di aver vinto i soldi in un concorso di Crypto.com, da qui la mancata restituzione dei fondi.
Sia Manivel che Singh si sono dichiarati non colpevoli di diverse accuse mosse contro di loro, con il primo rilasciato su cauzione all'udienza di rinvio mentre il secondo è rimasto in custodia.
Il giudice dice che Singh non può fuggire dall'Australia
Mentre le autorità hanno recuperato $ 7,3 milioni, $ 3,1 milioni rimangono in sospeso, con $ 2,2 milioni ancora nel conto offshore.
Nonostante l'opposizione dell'agente Healy e del procuratore Peter Botros, che sostenevano che fosse più facile per Singh fuggire dall'Australia poiché non aveva lavoro, residenza stabile o famiglia prima del suo arresto, il giudice si è pronunciato a favore della cauzione.
Il giudice Holding ha insistito sul fatto che Singh non sarebbe stato in grado di lasciare il paese poiché le condizioni della cauzione gli avrebbero richiesto di consegnare il passaporto.
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