Secondo un rapporto di Reuters, il governo indiano ha deciso di introdurre disposizioni in materia di riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute. Martedì il ministero delle Finanze ha pubblicato un avviso in cui afferma che la legislazione antiriciclaggio sarà applicata al commercio di criptovalute, alla custodia e ad altri servizi finanziari.
La notifica rilasciata dal governo mancava di dettagli. Tuttavia, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro ha imposto agli istituti finanziari di conservare i registri di tutte le transazioni negli ultimi dieci anni.
L'istituto finanziario deve fornire questi record alle autorità di regolamentazione, se necessario. Questi registri devono essere verificati e gli istituti finanziari devono identificare tutti i clienti.
Questo segna il passo più recente dell'India verso la garanzia di una rigorosa supervisione delle risorse digitali. Questo passo è stato compiuto per allinearsi a una pratica globale che richiede alle piattaforme crittografiche di "seguire standard antiriciclaggio simili a quelli seguiti da altre entità regolamentate come banche o agenti di borsa", come menzionato da Jaideep Reddy, consulente dello studio legale Trilegal .
L'apprensione dell'India per quanto riguarda le criptovalute ha portato a severe regole fiscali imposte al settore delle criptovalute, inclusa una pesante tassazione imposta sul trading di criptovalute.
La mossa dell'India di imporre tali politiche draconiane al settore è anche in parte responsabile del sostanziale calo dei volumi di scambio nel paese. La fase antiriciclaggio potrebbe essere difficile da implementare in quanto la necessaria misura di conformità richiederà molto probabilmente più tempo e risorse, come menzionato da Reddy.
Le truffe legate alle criptovalute aumentano in India
Questo passaggio per imporre la regolamentazione antiriciclaggio (AML) arriva dopo che l'India ha assistito a diversi casi di scandali legati alle criptovalute all'interno del paese. Alla fine dello scorso anno, gli hacker avevano disattivato il server Internet dell'All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) e chiesto un riscatto di oltre 24 milioni di dollari in criptovalute.
A novembre, il Directorate of Enforcement (ED) indiano ha sequestrato Bitcoin per un valore di quasi 2,5 milioni di dollari da una piattaforma di gioco illegale chiamata E-nuggets. ED aveva fatto irruzione nel portafoglio di un utente Binance, collegato all'app di gioco mobile, e congelato 150,22 Bitcoin.
In precedenza, ED aveva sospeso i saldi dei conti di molte entità gestite in Cina in connessione e aveva sondato il token HPZ basato su app. Il regolatore ha congelato l'importo del valore di Rs 9,82 crore, circa $ 1.218,500.
L'India ha spinto per un divieto generalizzato
A febbraio, la Reserve Bank of India (RBI), la banca centrale dell'India, ha espresso preoccupazione per le criptovalute e ha sollecitato il divieto. Le autorità indiane volevano un divieto preventivo della pubblicità e delle sponsorizzazioni di criptovalute mostrate nella lega femminile di cricket.
Tuttavia, il ministro delle finanze indiano, Nirmala Sitharaman, non ha parlato a favore del divieto totale delle risorse digitali. Mentre celebrava la prima presidenza indiana del vertice del G20, Sitharaman ha sostenuto gli sforzi internazionali per regolamentare l'industria nel suo insieme.
Intendeva avere uno sforzo coordinato "per costruire e comprendere le implicazioni macrofinanziarie", poiché credeva che con la sola regolamentazione stessa, l'industria potesse riformarsi a livello globale.
