I fondatori della piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) di Forsage sono stati formalmente perseguiti da un gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon.
Secondo un bollettino del Dipartimento di Giustizia del 22 febbraio, i quattro fondatori di Forsage sono stati accusati per i loro ruoli in uno "schema Ponzi e piramidale globale".
L'annuncio nominava gli autori tutti russi come Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.
Inoltre, il DoJ ha affermato che i quattro presumibilmente "hanno pubblicizzato Forsage come un progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui contratti intelligenti".
Le accuse includono la frode di "investitori vittime" di 340 milioni di dollari raccolti per il progetto.
I fondatori di Forsage affrontano 20 anni
L'assistente procuratore generale Kenneth Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia ha dichiarato:
"L'accusa di oggi mette in mostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, inclusa l'analisi blockchain, per scoprire sofisticate frodi che coinvolgono criptovalute e risorse digitali".
Le autorità di regolamentazione sono state accusate di aver preso di mira DeFi e aziende crittografiche innocenti in indagini extragiudiziali. Tuttavia, dovrebbero dedicare più tempo a perseguire i criminali nel settore se vogliono renderlo più sicuro per gli investitori.
Inoltre, i quattro fondatori sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica. Dovranno affrontare una pena massima di 20 anni di carcere se condannati.
La Security and Exchange Commission (SEC) ha presentato le accuse contro gli operatori di Forsage nell'agosto 2022. La sua denuncia iniziale risale all'inizio del 2020. L'agenzia ha segnalato la piattaforma DeFi come uno schema piramidale in cui i vecchi investitori guadagnavano profitti reclutando nuovi membri.
Inoltre, un'analisi degli smart contract DeFi della piattaforma ha rivelato che questo era il caso. Il contratto ha dirottato i fondi degli investitori a investitori precedenti quando hanno acquistato uno "slot" sulla piattaforma.
L'avvocato Natalie Wight ha affermato che l'accusa è stata "il risultato di un'indagine rigorosa che ha impiegato mesi a mettere insieme il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari".
La DeFi è una preda facile
Il vicedirettore Luis Quesada della divisione investigativa criminale dell'FBI ha affermato che i progressi dell'ecosistema crittografico offrono nuove opportunità agli investitori, ma "i criminali stanno anche trovando nuovi modi per orchestrare schemi illeciti".
Nel frattempo, l'agente speciale di Homeland Security Investigations (HSI) Ivan Arvelo ha commentato:
"Si presume che queste persone abbiano utilizzato la tecnologia alla moda e un linguaggio opaco per truffare gli investitori dai loro sudati guadagni".
Inoltre, le piattaforme nel settore DeFi spesso promuovono guadagni irrealistici e attirano gli investitori in piattaforme fraudolente.
Secondo il database Rekt di DeFi Yield, le truffe, gli hack e gli exploit DeFi hanno causato perdite per oltre 75 miliardi di dollari.
Il post I fondatori di Forsage DeFi incriminati per ruoli nello "schema Ponzi globale" da 340 milioni di dollari sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .