Binance, la più grande criptovaluta al mondo per volume di scambi, prevede di pagare multe e sanzioni pecuniarie per risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti. Questo è secondo un rapporto del Wall Street Journal , citando l'alto dirigente dell'exchange.
Binance si prepara a potenziali multe
Binance sta preparando il suo libretto degli assegni per saldare le sonde esistenti nelle sue attività negli Stati Uniti
Il chief strategy officer di Per Binance, Patrick Hillmann, gli ingegneri del software che hanno permesso all'azienda di svilupparsi inizialmente non erano a conoscenza delle regole e delle leggi relative alla concussione, al riciclaggio di denaro, all'evasione delle sanzioni e alla corruzione. Ciò ha comportato lacune negli sforzi di conformità di Binance, che la società sta ora cercando di colmare "lavorando con le autorità di regolamentazione per capire quali sono le misure correttive che dobbiamo affrontare ora per fare ammenda", ha riferito Hillmann al WSJ.
Crede che l'esito delle indagini in corso saranno forse sanzioni pecuniarie, ma "questo spetta alle autorità di regolamentazione decidere", aggiungendo che Binance è ancora "molto fiducioso e si sente davvero bene su dove stanno andando queste discussioni".
Regolatori statunitensi vs Binance
Binance è da tempo nel mirino dei regolatori statunitensi.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington ha indagato sul principale scambio di criptovalute dal 2018 per non essersi registrato nel paese.
Nel settembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha aperto un'indagine su Binance, esaminando le affermazioni sull'insider trading. All'epoca, la CFTC stava già indagando se Binance consentisse illegalmente agli americani di utilizzare l'exchange.
L'implosione FTX non ha migliorato il rapporto di Binance con i regolatori statunitensi. Reuters ha riferito lo scorso dicembre che i pubblici ministeri del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) erano divisi sul fatto che le prove raccolte fossero sufficienti per sporgere denuncia penale contro l'exchange di criptovalute e i suoi dirigenti, incluso Changpeng Zhao o meno.
Ci sono stati altri temporali normativi per Binance all'inizio di questa settimana quando il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) ha costretto l'emittente Paxos di Binance USD (BUSD) a cessare l'emissione della terza stablecoin più grande e a "terminare la sua relazione" con l'exchange.
Sebbene Hillmann non abbia fornito una cifra approssimativa delle multe previste o quando l'indagine sullo scambio potrebbe concludersi, ha affermato che "sarà un buon momento per la nostra azienda perché ci permetterà di lasciarci alle spalle".