Lunedì, Europol ha annunciato di aver confiscato criptovaluta per un valore di quasi 18 milioni di euro ($ 19,5 milioni), insieme a veicoli e apparecchiature elettroniche, dalla piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato registrata a Hong Kong come parte dei suoi continui sforzi per combattere il crimine.
Il 23 gennaio, Europol ha anche rivelato che circa il 46% del miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) canalizzato attraverso Bitzlato era legato ad atti illeciti. La loro valutazione ha mostrato che Bitzlato ha acquisito oltre 2,1 miliardi di euro in criptovalute, come Bitcoin, la maggior parte delle quali è stata poi scambiata in rubli russi.
Europol ha riferito che mentre lo scambio di cripto-asset con moneta a corso legale non è un crimine, le indagini indicano che enormi quantità di beni criminali circolano attraverso la piattaforma Bitzlato. Molte transazioni possono essere attribuite a entità elencate nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control, come attività di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in ransomware e materiale pedopornografico.
Il 18 gennaio, le autorità statunitensi hanno dichiarato l'arresto del fondatore di Bitzlato Anatoly Legkodymov in Florida. Europol ha inoltre riferito che, con l'assistenza delle forze dell'ordine in Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, sono state arrestate altre quattro persone affiliate allo scambio di criptovalute; un individuo è stato arrestato a Cipro, mentre i funzionari spagnoli ne hanno arrestati tre.
Europol ha accompagnato gli arresti con una rivelazione sbalorditiva: i portafogli sequestrati contenevano circa 18 milioni di euro, ovvero 19,5 milioni di dollari. Inoltre, sono stati congelati oltre 100 account in diversi scambi di criptovalute che avevano il controllo di 50 milioni di euro. Le autorità statunitensi si sono unite per sequestrare i server di Bitzlato, ritenendo che fosse collegato ad attività finanziarie illegali russe.
Il 18 gennaio, Legkodymov è stato portato davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida dopo essere stato arrestato per accuse non specificate. Non si sa se verranno intraprese azioni legali contro i suoi collaboratori a Bitzlato in Europa.