Le autorità europee hanno arrestato 15 sospetti truffatori di criptovalute e bloccato un'operazione su larga scala di reti di call center che avrebbe rubato centinaia di milioni di euro alle vittime vendendo valute digitali contraffatte.
Secondo Europol, l'arresto è stato condotto l'11 gennaio 2023, dopo che le autorità tedesche avevano richiesto un'indagine nel giugno dello scorso anno.
Europol, in collaborazione con le forze dell'ordine nazionali di Bulgaria, Cipro e Serbia, ha lanciato raid in 22 diversi siti. L'operazione ha portato alla cattura di 15 persone, 14 delle quali in Serbia e una in Germania.
Giornata d'azione di successo in Bulgaria, Cipro e Serbia:
Con il supporto di #Eurojust e @Europol , le autorità sono riuscite a smantellare una rete di frode di #criptovaluta .
I criminali hanno fatto numerose vittime in Germania, Austria, Svizzera, Canada e Australia.
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— Eurojust (@Eurojust) 12 gennaio 2023
Enorme truffa crittografica che utilizza lingue diverse
Le bande criminali che gestiscono i call center fraudolenti impiegavano 200 "trader" che depredavano obiettivi utilizzando lingue in inglese, russo, polacco, hindi e tedesco per offrire opzioni di investimento ingannevoli in criptovalute e materie prime, frodando le loro vittime di almeno 3.000.000 di euro al mese .
Gli investigatori ritengono che le vittime tedesche abbiano perso più di 2 milioni di euro, ma hanno rivelato che anche vittime di altre nazioni sono cadute preda di truffatori.
La rete criminale ha eseguito uno schema piramidale di criptovaluta in cui ha attirato vittime tramite i social media offrendo investimenti in bitcoin "apparentemente eccezionali" – noti anche come truffe di criptovaluta "Pig Butchering" – con la promessa di guadagni sostanziali e garantiti.
Denominate in allusione alla procedura di ingrasso di un maiale prima della macellazione, queste operazioni di truffa crittografica a volte comportano che i truffatori contattino le vittime a caso, conquistando la loro fiducia e poi inducendole a fare investimenti fraudolenti prima di fuggire con i proventi.
I criminali inizialmente hanno convinto le vittime a investire piccole somme. I truffatori hanno quindi indotto le loro vittime a trasferire somme aggiuntive promettendo aumenti di prezzo fasulli e notevoli guadagni.
Venerdì, Europol ha annunciato:
"I sospetti hanno utilizzato annunci sui social media per indirizzare le vittime a siti Web gestiti di nascosto dai criminali che promettevano quelle che sembravano essere grandi opportunità di investimento in criptovaluta".
I poliziotti confiscano $ 1 milione in un raid di criptovalute
Europol ha rivelato che l'organizzazione sta collaborando con una serie di forze di polizia internazionali per "stare al passo con le persone che abusano di criptovalute per perpetrare crimini e riciclare denaro".
Le posizioni perquisite hanno prodotto apparecchiature elettroniche, dati e documenti, oltre a tre portafogli hardware contenenti circa 1 milione di dollari in criptovalute e circa 50.000 euro in contanti.
I governi di tutto il mondo stanno iniziando a prestare maggiore attenzione all'uso illecito della criptovaluta. Il governo degli Stati Uniti, ad esempio, ha adottato misure forti contro i servizi di criptotruffa che hanno dimostrato di aiutare atti nefasti.
Nel giugno 2022, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha annunciato che tra gennaio 2021 e marzo 2022, oltre 46.000 americani hanno riferito di aver perso più di $ 1 miliardo di valute digitali a causa di criptovalute.
A ottobre, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha emesso un avviso riguardante gli schemi di investimento "Pig Butchering", in cui i criminali rubano somme sempre crescenti di criptovaluta, al fine di aumentare la comprensione tra gli investitori di criptovaluta che vengono sfruttati da queste frodi.
-Immagine in primo piano di Michael Crabtree/Getty Images