Bloomberg ha riferito che i pubblici ministeri federali stanno indagando su alcune transazioni di criptovalute collegate a portafogli associati al fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) e alla sua società di trading di criptovalute in bancarotta Alameda Research.
Secondo il rapporto , i pubblici ministeri stanno cercando di identificare i responsabili delle transazioni. Nel caso si tratti di SBF, le autorità stanno cercando di determinare se i beni appartengono a lui o se sta trasferendo fondi senza approvazione. Parte della sua condizione di cauzione è che non può effettuare transazioni finanziarie superiori a $ 1.000.
Diversi resoconti dei media, citando analisti on-chain, hanno riferito che SBF aveva prelevato $ 684.000 tramite uno scambio di criptovalute alle Seychelles. Un rapporto separato della società di analisi blockchain Arkham Intelligence ha affermato che diversi portafogli collegati ad Alameda hanno spostato oltre $ 1 milione.
SBF nega il coinvolgimento
Tuttavia, SBF ha negato di essere dietro il trasferimento. “Nessuno di questi sono io. Non sono e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro.
Ha aggiunto che i liquidatori di FTX potrebbero essere quelli che accedono legittimamente ai fondi e, in caso contrario, spera che qualcuno intervenga per farlo presto. Si è anche offerto di consigliare le autorità di regolamentazione su tutto ciò, se lo desiderano.
Il fondatore, che all'inizio di quest'anno valeva 24 miliardi di dollari, ha recentemente affermato di avere meno di 100.000 dollari sul suo conto e di non sapere come pagherà i suoi avvocati.
La comunità rifiuta la sua spiegazione
La smentita di SBF ha sconcertato la comunità delle criptovalute, con molti che dicono che sta mentendo.
Il CEO di Polygon, Ryan Wyatt , ha dichiarato :
“Menti così tanto nei tuoi tweet che anche tu twittando questo mi hai completamente convinto che fossi tu. 110 anni alla Rikers. Nientemeno."
Ha aggiunto che la sua condizione di cauzione avrebbe dovuto escluderlo da Internet.
Nel frattempo, l'investigatore on-chain ZachXBT ha chiesto chi avesse accesso ai portafogli. Ha inoltre sottolineato che "la sicurezza del portafoglio era piuttosto orribile". Ha messo in evidenza parte del deposito giudiziario, in cui si afferma che FTX ha praticato una pratica inaccettabile di utilizzare un'e-mail di gruppo non protetta come utente root per i dati sensibili e l'accesso alle chiavi private.
Il fondatore di Gokhshtein Media, David Gokhshtein, era dell'opinione che il CFO avrebbe potuto accedere al portafoglio.
Altri membri della comunità hanno espresso sorpresa che SBF avesse ancora accesso a Internet sotto la sua condizione di cauzione. SBF è stato rilasciato la scorsa settimana con una cauzione di 250 milioni di dollari. Il fondatore di FTX è stato arrestato con l'accusa di frode per otto conteggi e, secondo quanto riferito, sta pianificando di dichiararsi "non colpevole".
Il post I procuratori federali statunitensi stanno indagando sulle transazioni di portafogli collegati a SBF è apparso per la prima volta su BeInCrypto .