Due truffatori estoni dello schema Ponzi sono stati arrestati a Tallinn, in Estonia, il 21 novembre 2022, per aver ingannato gli investitori per 575 milioni di dollari.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno attirato le vittime attraverso falsi contratti di noleggio di attrezzature per il mining di criptovalute e investimenti in una criptobanca che non è riuscita a pagare i dividendi.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno acquistato articoli di lusso con i fondi degli investitori
Tra il 2015 e il 2019, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno offerto ai clienti l'opportunità di guadagnare entrate derivanti dal mining di criptovalute accettando di affittare hashrate da una presunta operazione di mining chiamata HashFlare. Il mining sta assicurando una cosiddetta blockchain proof-of-work risolvendo un puzzle matematico. Il minatore guadagna entrate dalle monete crittografiche appena coniate e dalle commissioni di transazione.
Quando i clienti hanno chiesto la loro quota delle entrate minerarie, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno resistito o li hanno pagati con criptovalute acquistate sul mercato aperto.
Inoltre, i truffatori hanno offerto alle persone l'opportunità di investire in una nuova banca di criptovalute, Polybius, con la promessa che avrebbero ricevuto dividendi da qualsiasi profitto realizzato dalla banca. Hanno ingannato gli investitori per almeno $ 25 milioni e hanno dirottato il denaro su altri conti bancari e portafogli crittografici senza pagare dividendi.
La coppia ha anche riciclato fondi attraverso società di comodo per acquistare veicoli di lusso e immobili in Estonia.
“Le dimensioni e la portata del presunto schema sono davvero sbalorditive. Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta che il mistero che circonda il mining di criptovaluta, per commettere un enorme schema Ponzi ", ha affermato l'avvocato del distretto occidentale di Washington, Nick Brown. "Hanno attirato gli investitori con false dichiarazioni e poi hanno pagato i primi investitori con i soldi di coloro che hanno investito in seguito".
Potapenko e Turõgin rischiano ciascuno un massimo di 20 anni di carcere per cospirazione volta a riciclare denaro utilizzando società di comodo, frode telematica e cospirazione finalizzata a commettere frode telematica.
Schemi Ponzi nel 2022
Dopo che il DoJ ha annunciato l'arresto dei due estoni, diversi utenti di Twitter hanno paragonato lo schema al crollo dell'exchange delle Bahamas FTX.
Nell'agosto 2022, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato undici operatori di uno schema Ponzi chiamato Forsage. I criminali inizialmente hanno detto ai clienti di depositare i loro soldi in contratti intelligenti su Binance Smart Chain, Ethereum e Tron. Hanno pagato nuovi investitori con fondi di vecchi investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente ricevuto una dichiarazione di colpevolezza dal truffatore di Silk Road James Zhong il 7 novembre 2022. Zhong ha ingannato i sistemi di pagamento di Silk Road facendogli depositare 50.000 BTC nei suoi nove conti sulla piattaforma.
Silk Road era un famigerato mercato online darknet che vendeva merci illegali ed è stata una delle prime applicazioni commerciali per i pagamenti in Bitcoin prima che l'FBI lo chiudesse. Il suo fondatore, Ross Ulbricht, sta attualmente scontando la prigione.
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Il post Due estoni affrontano il carcere a seguito di uno schema Ponzi crittografico da $ 500 milioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .