L'ultima dichiarazione di fallimento mostra prove schiaccianti contro il malfunzionamento di FTX. Gli ultimi sviluppi indicano che Sam Bankman-Fried ha trasferito beni alle Bahamas dopo la dichiarazione di fallimento. L'ex CEO di FTX è ancora pronto a parlare a un evento imminente.
Mentre gli avvocati di FTX si preparano per l'udienza di fallimento, una dichiarazione in tribunale rivela pratiche fiscali e di governance dannose che si sono estese a tutto il gruppo FTX prima che presentasse istanza di fallimento la scorsa settimana.
I regolatori delle Bahamas contro i regolatori degli Stati Uniti
Gli ultimi sviluppi indicano che FTX ha depositato un'istanza giudiziaria d'urgenza. Il deposito indica che i regolatori delle Bahamas hanno chiesto all'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, di trasferire le attività appartenenti alla società al governo delle Bahamas. La mozione, che è stata depositata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware, ora indica che potrebbe esserci una grande preoccupazione per l'organismo di regolamentazione delle Bahamas.
Gestione della "cancellazione automatica" di Sam Bankman-Fried
Le registrazioni del processo decisionale dell'azienda lasciavano molto a desiderare. Sam Bankman-Fried ha scelto strumenti di comunicazione configurati per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo e ha incoraggiato i dipendenti a utilizzare tali strumenti.
Inoltre, la maggior parte delle società del gruppo FTX non teneva riunioni regolari del consiglio di amministrazione e la direzione aveva poca conoscenza di dove fosse depositato il contante aziendale. Il Gruppo, inoltre, non teneva registrazioni precise dei conti bancari delle società, né valutava la storia creditizia dei partner bancari. I depositi dei clienti non erano visibilmente registrati come attività nel bilancio della società.
Alameda Research, un hedge fund e una società di trading quantistico che faceva parte del gruppo FTX, ha prestato $ 1 miliardo a Sam Bankman-Fried, $ 543 milioni al capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh e $ 55 milioni al co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame.
L'atto processuale rivela anche carenze nelle pratiche di lavoro del Gruppo, in quanto non aveva definito adeguatamente i ruoli dei dipendenti e dei collaboratori. Questa mancanza di dati sui dipendenti ha reso difficile identificare i dipendenti esistenti.
Alcuni dipendenti hanno beneficiato di fondi aziendali utilizzati per l'acquisto di immobili, con registrazioni successive che dimostrano che la proprietà era registrata a nome del dipendente. Non vi sono elementi che indichino che tali erogazioni fossero prestiti ai dipendenti. Quando i dipendenti hanno presentato richieste di rimborso spese, i manager hanno risposto utilizzando emoji, rivelando una mancanza di politica aziendale in merito agli esborsi.
È improbabile che Sam Bankman-Fried si unisca a pesi massimi politici
L' evento , ospitato presso il Lincoln Center di New York City, accoglierà anche il sindaco di New York City Eric Adams, il CEO di BlackRock Larry Fink, l'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen e il CEO di Meta Mark Zuckerberg.
Il conduttore di CNBC Squawk Box e scrittore del Times Andrew Ross Sorkin intervisterà tutti i relatori su un unico palco.
Il DealBook Summit ha storicamente cercato di fondere affari, cultura e temi politici. Ha ospitato relatori del passato come il CEO di Apple Tim Cook, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, la senatrice anti-crypto Elizabeth Warren e il CEO di JPMorgan Chase che attacca i bitcoin Jamie Dimon.
Il New York Times accusato di parzialità, aiutando SBF
La comunità crittografica, incluso il famoso influencer BitBoy, ha denunciato l'inclusione di SBF nell'evento. Hanno accusato l'ex amministratore delegato e il Times di tentare di riparare la sua immagine pubblica.
Un altro pezzo del New York Times che descrive l'intervista di uno psichiatra che ha servito come coach professionale interno per i dipendenti FTX è stato accusato di controllo dei danni minimizzando aspetti preoccupanti della cultura aziendale di SBF e FTX.
Nell'articolo, lo psichiatra nega le voci secondo cui i dipendenti di FTX usavano una prescrizione di farmaci per migliorare le prestazioni lavorative e che i dipendenti prendessero parte a relazioni non monogame.
Questo nonostante il fatto che un altro scrittore del NYT, David Yaffe-Bellamy, abbia commentato i preservativi a tema criptato dell'azienda visitando la sede dell'azienda nel maggio 2022.
Sam Bankman-Fried implicato nel caos della governance aziendale
In un thread Twitter ufficiale di FTX il 17 novembre 2022, il nuovo CEO di FTX, John Ray, ha rivelato che SBF si era dimesso da FTX, Alameda Research e tutte le sue sussidiarie. Quindi, non ha alcun ruolo nel futuro di queste aziende.
Inoltre, Ray ha affermato di non aver mai assistito a un peggior fallimento della corporate governance.
"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e un'assenza così completa di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha dichiarato Ray il 17 novembre 2022.
Inoltre, gli avvocati fallimentari di FTX hanno accusato l'ex CEO di aver tentato di interrompere il trasferimento di un caso di fallimento concorrente da New York al Delaware.
In una dichiarazione in tribunale, gli avvocati hanno suggerito che SBF ha sostenuto le autorità delle Bahamas, che hanno intentato una causa a New York per l'insolvenza di FTX Digital Markets alle Bahamas all'inizio di questa settimana.
Le autorità ritengono che le attività detenute nei portafogli di custodia FTX siano dovute a FTX Digital Markets. Vogliono portare i beni sotto il controllo delle Bahamas. Gli avvocati di FTX affermano che questa mossa potrebbe ostacolare l'avanzamento dei procedimenti del capitolo 11 della società. Impedisce inoltre il consolidamento delle questioni di insolvenza in un tribunale unico.
Sostengono che i recenti tweet di SBF, in cui ha suggerito di poter tornare indietro nel tempo sulla sua decisione di dichiarare bancarotta se "possiamo vincere una battaglia giurisdizionale contro il Delaware", stanno sabotando il processo di bancarotta.
Vox Media ha svelato per la prima volta i tweet.
Gestione della "cancellazione automatica" di Sam Bankman-Fried
Anche se gli avvocati di FTX si preparano per l'udienza di fallimento, una dichiarazione in tribunale rivela pratiche fiscali e di governance dannose che si sono estese a tutto il gruppo FTX prima che presentasse istanza di fallimento la scorsa settimana.
Le registrazioni del processo decisionale dell'azienda lasciavano molto a desiderare. Sam Bankman-Fried ha scelto strumenti di comunicazione configurati per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo e ha incoraggiato i dipendenti a utilizzare tali strumenti.
Inoltre, la maggior parte delle società del gruppo FTX non teneva riunioni regolari del consiglio di amministrazione e la direzione aveva poca conoscenza di dove fosse depositato il contante aziendale. Il Gruppo, inoltre, non teneva registrazioni precise dei conti bancari delle società, né valutava la storia creditizia dei partner bancari. I depositi dei clienti non erano visibilmente registrati come attività nel bilancio della società.
Alameda Research, un hedge fund e una società di trading quantistico che faceva parte del gruppo FTX, ha prestato $ 1 miliardo a Sam Bankman-Fried, $ 543 milioni al capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh e $ 55 milioni al co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame.
L'atto processuale rivela anche carenze nelle pratiche di lavoro del Gruppo, in quanto non aveva definito adeguatamente i ruoli dei dipendenti e dei collaboratori. Questa mancanza di dati sui dipendenti ha reso difficile identificare i dipendenti esistenti.
Alcuni dipendenti hanno beneficiato di fondi aziendali utilizzati per l'acquisto di immobili, con registrazioni successive che dimostrano che la proprietà era registrata a nome del dipendente. Non vi sono elementi che indichino che tali erogazioni fossero prestiti ai dipendenti. Quando i dipendenti hanno presentato richieste di rimborso spese, i manager hanno risposto utilizzando emoji, rivelando una mancanza di politica aziendale in merito agli esborsi.
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