Le autorità di regolamentazione in Turchia hanno annunciato la confisca di una grande quantità di risorse digitali e hanno arrestato i criminali associati alle illegalità. Secondo l'aggiornamento, le 46 persone arrestate sarebbero state coinvolte in una truffa sulle scommesse. La dichiarazione affermava anche che l'operazione di puntura è stata condotta in otto province, tra cui Ankara e Yozgat.
La Turchia perseguirà 46 partecipanti
Si dice che i sospetti accusati abbiano facilitato il trasferimento illegale di fondi dal crimine ai conti crittografici legati a Halil Falyali e sua moglie. Halil Falyali è un noto operatore di scommesse in tutto il paese. L'uomo d'affari è stato assassinato vicino alla sua casa da criminali armati all'inizio dell'anno. La pubblicazione ha affermato che l'uomo d'affari assassinato in precedenza gestiva un'attività di scommesse illegali.
La dichiarazione afferma anche che oltre 134 milioni di dollari in fondi illegali sono stati inviati su 11 account crittografici, incluso quello dell'uomo d'affari assassinato e di sua moglie. La dichiarazione affermava che dell'intero bottino, $ 40 milioni sono stati trasferiti in diversi scambi di criptovalute, con alcuni che sono andati fuori dal paese. Sebbene i criminali siano attualmente in custodia e il bottino sia stato confiscato, le autorità affermano che stanno ancora indagando sul crimine.
I truffatori hanno utilizzato BTC e USDT per spostare fondi illegali
La dichiarazione affermava anche che la maggior parte del bottino da 40 milioni di dollari confiscato era diviso tra Bitcoin e USDT. Le illegalità nel mercato delle criptovalute sono una minaccia che ha continuato a liberare il settore dal bene che sta cercando di portare. Sebbene alcuni individui abbiano suggerito modi per mitigare i crimini, nulla sembra funzionare. Alcuni giorni fa, il boss di FTX ha menzionato un piano che le autorità potrebbero adottare per frenare le attività illegali nel mercato. Ha proposto un sistema di whitelist e blocklist in cui gli account legati o sospettati di essere stati coinvolti in attività criminali sarebbero stati inseriti nella blacklist e viceversa.
Tuttavia, quel sistema non andrebbe così lontano nel mercato in quanto le scappatoie potrebbero compromettere i conti di commercianti innocenti. La Turchia ha anche lavorato per adottare la blockchain eliminando le risorse digitali. All'inizio di quest'anno, il paese ha vietato l'acquisto di beni e servizi utilizzando risorse digitali mentre ha recentemente annunciato che avrebbe basato il suo progetto e-Human su una blockchain. Sebbene non siano stati rilasciati ulteriori dettagli, tutte le indicazioni indicano che la Turchia prevede di utilizzare il progetto per consentire ai residenti di accedere alle competenze.