Le indagini delle forze dell'ordine indiane hanno contribuito a ridurre le truffe sulle criptovalute in Austria e in altri paesi europei. Lo ha detto la polizia federale austriaca e il direttore del servizio di intelligence criminale, il generale Mag Andreas Holzer, e si è complimentato con i rappresentanti del Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India a margine dell'assemblea generale dell'Interpol tenutasi dal 18 al 21 ottobre a Nuova Delhi, l'Economic Times ha detto in un rapporto .
Fornendo ulteriori dettagli sulla questione, i rappresentanti della CBI hanno detto ai giornalisti che c'erano lamentele da diversi paesi europei secondo cui persone in questi paesi venivano ingannate da telefonate truffaldine provenienti dall'India.
Agendo in base a queste denunce, CBI ha svolto indagini e ha sballato una truffa bitcoin gestita da due call center: uno a Delhi e l'altro nell'adiacente Noida.
"Durante l'operazione, circa 25,83 Bitcoin e oltre ₹ 30,92 lakh (circa $ 40.000) conservati in diversi portafogli degli accusati sono stati congelati insieme a circa ₹ 30,43 lakh (circa $ 40.000) giacenti in un conto bancario", ha affermato un funzionario della CBI.
Rivelando il modus operandi della truffa, hanno affermato che il personale del call center avrebbe contattato persone nei paesi europei, inclusa l'Austria, e avrebbe impersonato i funzionari dell'Europol. Avrebbero detto alle vittime che le loro identità erano state rubate e che erano stati commessi crimini legati agli stupefacenti. Quindi, l'accusato chiederebbe alle vittime di trasferire del denaro su un conto fiduciario tramite portafogli crittografici, regali o buoni per riscattare i loro nomi da sospetti.
In un'e- mail a The Hindu, Holzer ha rivelato che le truffe e le frodi telefoniche sono in aumento.
“Abbiamo centinaia di vittime che hanno perso milioni di euro… i truffatori utilizzano strumenti tecnici molto sofisticati e strumenti di ingegneria sociale per raggiungere i loro obiettivi criminali. I truffatori e altri truffatori di solito lavorano a livello internazionale, al buio e dietro i veli dell'anonimato online per ingannare le autorità e nascondere il loro comportamento criminale", ha citato Holzer nel suo rapporto.
Nel frattempo, l'Interpol è sempre più coinvolta in crimini nell'arena delle criptovalute. Di recente, dopo che le autorità sudcoreane hanno raccomandato all'Interpol di emettere un avviso rosso contro Do Kwon, il co-fondatore e CEO del fallito ecosistema Terra-Luna è stato inserito nella lista dei ricercati dell'Interpol. A maggio, ha messo la regina delle criptovalute Ruja Ignatova in Red Notice per essersi nascosta dal 2017 dopo aver commesso truffe crittografiche per un miliardo di dollari.
Per rafforzare la sua preparazione ad affrontare i crimini nel criptoverso, l'Interpol ha aperto giovedì il suo ufficio nel metaverso all'assemblea generale dell'Interpol a Nuova Delhi.