Secondo un rapporto di Barron's, il CEO di FTX Sam Bankman-Fried e altre sussidiarie di queste piattaforme sono sotto inchiesta da parte dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Texas. Le entità esecutive e affiliate saranno sotto inchiesta per la loro presunta offerta di titoli non registrati.
Secondo il rapporto, il Texas States Securities Board e il Dipartimento delle banche del Texas hanno presentato una mozione alla Corte fallimentare degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York. Il regolatore esaminerà Sam Bankman-Fried, FTX Trading e FTX US in relazione al caso Voyager Digital.
Questa piattaforma è stata una delle tre principali società di prestito di criptovalute che ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti dopo aver interrotto le operazioni per i suoi utenti. Impattata negativamente dal crollo del mercato delle criptovalute, Voyager Digital è stata costretta a dichiarare bancarotta.
Nei mesi successivi al deposito, FTX e Sam Bankman-Fried hanno tentato di acquisire asset Voyager. Ulteriori rapporti hanno confermato che la piattaforma di scambio di criptovalute ha vinto l'offerta per questi asset del valore di circa $ 1,4 miliardi.
Voyager Digital e due delle sue sussidiarie sono attualmente in una battaglia legale con la divisione Enforcement. L'autorità di regolamentazione e il suo braccio esecutivo stanno accusando la piattaforma di offrire titoli non registrati a cittadini statunitensi.
A causa dell'acquisizione delle attività di Voyager da parte di Sam Bankman-Fried e FTX, l'autorità di regolamentazione texana ha lanciato questa sonda. Secondo il deposito presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti:
FTX US afferma di essere regolamentata come un'attività di servizi di denaro con FinCEN (n. 31000195443783) e come un trasmettitore di denaro, un venditore di strumenti di pagamento e in altre capacità non di sicurezza in molti stati diversi. Tuttavia, non è registrato come trasmettitore di denaro o in qualsiasi altra funzione presso il Dipartimento delle banche del Texas e non è registrato come commerciante di valori mobiliari presso il Texas State Securities Board.
Sam Bankman-Fried e FTX sotto gli occhi dei regolatori?
Il documento depositato dall'autorità di regolamentazione texana afferma che un agente all'interno della loro divisione di contrasto è stato in grado di accedere al trading all'interno di FTX. Queste persone avrebbero fornito il loro luogo di residenza, gli Stati Uniti e altre informazioni personali.
Tuttavia, la piattaforma gli ha comunque consentito di scaricare presumibilmente FTX, trasferire fondi dal suo account FTX.US allo scambio crittografico globale e accedere a "titoli non registrati". Il documento rilevava:
Sulla base del mio guadagno di rendimento e di un'indagine in corso da parte dell'Enforcement Division del Texas State Securities Board, il programma di rendimento sembra essere un contratto di investimento, prova di indebitamento e nota, e come tale sembra essere regolamentato come un titolo in Texas ( …).
A seconda del risultato dell'indagine, allo scambio di criptovalute potrebbe essere impedito l'acquisto delle risorse di Voyager Digital. Inoltre, questa indagine potrebbe consentire ad altri regolatori statunitensi, inclusa la Securities and Exchange Commission (SEC) di condurre le proprie indagini.
Il prezzo di BTC si sposta lateralmente sul grafico giornaliero. Fonte: BTCUSDT Tradingview