Mentre il caso di fallimento di Celsius si trascina, sempre più prove di cattiva condotta finanziaria – o almeno di cattiva gestione – sembrano venire alla luce.
Rapporti precedenti avevano già indicato che la reale situazione finanziaria della società è molto più grave di quanto inizialmente dichiarato.
Celsius insolvente dal 2019, non è mai stato abbastanza redditizio
Nella svolta più recente degli eventi, le autorità di regolamentazione del Vermont hanno saltato sul caso, sostenendo che, in realtà, i problemi finanziari di Celsius risalgono al 2019, nonostante il mercato rialzista molto forte che si stava verificando in quel momento.
Il documento accusa Celsius di non aver rispettato le leggi che regolano i titoli e di aver fuorviato gli investitori per quanto riguarda la sicurezza dei loro fondi e la capacità di Celsius di mantenere le promesse ai consumatori.
Secondo quanto riportato, Chris Ferraro – il CFO di Celsius – ha ammesso in tribunale che i problemi finanziari sono iniziati con le perdite subite nel 2020 e nel 2021, in diretta contraddizione con le precedenti affermazioni secondo cui il fallimento della società è dovuto al crollo del mercato del 2022.
Ancora più importante, Ferraro avrebbe anche affermato che Celsius non è mai stato abbastanza redditizio da pagare i rendimenti promessi, basandosi solo sugli investimenti.
“Celsius ha anche ammesso alla riunione 341 che la società non aveva mai guadagnato abbastanza entrate per sostenere i rendimenti pagati agli investitori. Ciò mostra un alto livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che, almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con le attività dei nuovi investitori".
Sebbene questo modello di business sia stato spesso visto con Uber e altre società che fanno apertamente affidamento sul capitale di rischio per rimanere in attività, nel caso di società finanziarie che promettono enormi rendimenti, viene spesso utilizzata una certa frase, più specificamente, uno schema Ponzi.
Celsius accusato di manipolazione del mercato, aumento del prezzo CEL
Secondo il documento presentato in precedenza, Celsius ha aumentato ripetutamente la sua posizione netta di CEL acquistando centinaia di milioni di dollari del proprio token. Inoltre, Ferraro ha anche ammesso che il rapido calo del prezzo di CEL è stato un fattore importante che ha contribuito all'insolvenza dell'azienda.
Secondo Ethan McLaughlin, un avvocato che rappresenta lo stato del Vermont nel caso, il valore del patrimonio netto di Celsius è sceso di centinaia di milioni solo tra il 13 maggio 2022 e il 13 giugno.
Sebbene – supponendo la buona volontà da parte di Celsius – questo potrebbe non essere stato altro che un investimento regolare, il rapporto preliminare di McLaughlin indica che se i token CEL vengono esclusi dal conteggio, le passività della società superano tutte le attività disponibili.
"Se la posizione netta di Celsius in CEL è esclusa, le sue passività superano le sue attività in tutti i rapporti di blocco e i bilanci preliminari forniti alle autorità di regolamentazione statali".
La dichiarazione delle autorità di regolamentazione del Vermont è stata firmata il 7 settembre ed è l'ennesimo sviluppo per complicare il caso di fallimento in corso di uno dei più grandi attori nella storia delle criptovalute.
Il regolatore post Vermont implica l'insolvenza di Celsius Dal 2019, Requests Closer Financial Look è apparso per la prima volta su CryptoPotato .