L'amministratore delegato di CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, sabato ha fornito maggiori dettagli sulle perquisizioni nel suo ufficio e residenza da parte dell'agenzia investigativa sui crimini finanziari indiana, la direzione delle forze dell'ordine (ED), due giorni fa.
Ha confutato le recenti accuse secondo cui la sua azienda è stata indagata per alcune attività illecite.
Spiega il CEO di CoinSwitch
In un thread su Twitter, Singhal ha spiegato che le ricerche dell'ED non erano collegate ad alcuna indagine relativa alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
"Direzione per l'applicazione – Bengaluru è stata impegnata con noi per quanto riguarda il funzionamento delle nostre piattaforme / scambi di criptovalute. Stiamo collaborando pienamente con loro… Il nostro impegno con la direzione dell'applicazione: Bengaluru NON era correlato a nessuna indagine sul riciclaggio di denaro nell'ambito del PMLA, come riportato in alcuni articoli di notizie", ha affermato su Twitter.
Secondo Singhal, il problema è dovuto alla mancanza di chiarezza sullo stato delle criptovalute, che si tratti di merce, sicurezza, valuta o qualcos'altro. È una nuova classe di asset e tuttavia non chiaramente classificata. La classificazione, la natura e il modello dell'attività determinano quali leggi relative ai cambi sono applicabili.
“L'India non è sola. L'Australia sta effettuando una "mappatura dei token" per capirlo; negli Stati Uniti, è in corso un dibattito sul fatto che alcune criptovalute siano considerate materie prime, altre titoli", ha aggiunto Singhal nel suo thread su Twitter.
ED ricerca e accuse
Venerdì, CryptoPotato ha riferito che CoinSwitch, il secondo unicorno indiano nello spazio crittografico, è stato indagato dall'ED per sospetta violazione del Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA). In connessione con l'indagine, giovedì l'ED ha condotto ricerche in cinque sedi collegate a CoinSwitch, comprese le residenze del suo CEO e dei suoi direttori.
Un notiziario di Reuters di sabato ha affermato che i funzionari dell'ED hanno sequestrato alcuni documenti finanziari durante la perquisizione. Hanno chiesto informazioni sugli investimenti esteri, sul reddito e sui deflussi di CoinSwitch per verificare la conformità con le norme e le leggi applicabili. La copertura citava anche Singhal dicendo che si era rifiutato di "specificare le accuse dell'ED, citando sensibilità legali".
Scrutinio serrato
Si dice che l'ED stia indagando su almeno dieci scambi di criptovalute per sospette violazioni di FEMA e PMLA. Ha condotto ricerche negli uffici di WazirX e Vaud e ha bloccato alcuni dei loro conti bancari nelle ultime settimane. CoinSwitch è un altro grande marchio nello spazio crittografico su cui ED sta studiando.
Nel complesso, il controllo sugli scambi di criptovalute da parte delle forze dell'ordine si sta stringendo. Ad aprile, molte di queste aziende indiane hanno dovuto sospendere i depositi in INR poiché la struttura di pagamento istantaneo tramite UPI è stata rifiutata da NPCI controllata da RBI che gestisce la popolare struttura di pagamenti e regolamenti interbancari istantanei basati su dispositivi mobili.
Ciò è stato seguito dalla decisione del governo di imporre una pesante imposta sulle plusvalenze del 30% e un TDS dell'1% su tutte le transazioni crittografiche rispettivamente di aprile e luglio. La mossa ha spinto gli scambi di criptovalute a rafforzare ulteriormente le loro norme di conformità.
Il post CoinSwitch non è indagato per riciclaggio di denaro, il CEO di Claims è apparso per la prima volta su CryptoPotato .