Due truffatori di criptovalute sono stati incarcerati per aver ideato una truffa sugli investimenti in asset digitali che ha visto oltre 2.000 investitori perdere $ 1,9 milioni.
Jeremy David McAlpine e Zachary Michael Matar, di Orange County in California, sono stati condannati per il loro ruolo nella truffa sugli investimenti Dropil. Una dichiarazione del DoJ ha affermato che McAlpine ha ricevuto 36 mesi, mentre Matar ha ricevuto una condanna a 30 mesi dopo che entrambi si sono dichiarati colpevoli.
Nel 2017, il duo ha creato una società con sede in Belize con il pretesto di gestire investimenti in risorse digitali e ha creato DROP, una criptovaluta per il progetto.
Un bot di trading chiamato "DEX" è stato lanciato anche come parte del programma di trading di asset virtuali di Dropil e commercializzato come un algoritmo che "gestisce abilmente i rischi".
Il bot di trading di criptovalute ha promesso rendimenti elevati
Il duo ha affermato falsamente che DEX porterebbe rendimenti ad alto rendimento fino al 63% per gli investitori, mentre i DROP vedrebbero un aumento dei valori, secondo il white paper.
McAlpine e Matar hanno iniziato a vendere DROP sul sito Web di Dropsil nel 2017 con un'offerta iniziale di monete (ICO) lanciata nel 2018.
La vendita dei titoli senza essere registrati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) è stato solo l'inizio dei loro crimini, poiché i due hanno continuato a commettere più infrazioni.
Nel 2019, la SEC era sulle tracce di McAlpine e Matar. Diverse citazioni investigative sono state inviate dalla Commissione alla squadra, tuttavia, entrambi gli imputati hanno travisato le cifre per dare l'impressione che fossero operativi.
Un foglio di calcolo per gli investitori presentato alla SEC ha affermato che Dropsil ha raccolto $ 54 milioni da 34.000 investitori all'interno e all'esterno degli Stati Uniti
Ma ulteriori indagini hanno mostrato che il team ha realizzato appena 2 milioni di dollari da meno di 3.000. I fondi sono stati utilizzati per "finanziare esborsi a se stessi e ai loro associati", con il DOJ che ha descritto le loro azioni come "danni finanziari a un numero estremamente elevato di vittime".
Le forze dell'ordine al lavoro
Le forze dell'ordine sono in una serie vincente nella chiusura dei truffatori di risorse digitali. La SEC ha interrotto le operazioni di Forsage, accusando 11 persone in tribunale per il reato di gestione di uno schema Ponzi.
E in Europa, una massiccia caccia all'uomo è stata organizzata da una combinazione di agenzie di sicurezza locali e internazionali alla ricerca di Ruja Ignatova, fondatrice della truffa OneCoin che ha truffato gli investitori per miliardi di dollari.
I truffatori californiani incarcerati per appropriazione indebita di investitori in Crypto Scam sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .