Un ex dipendente dell'exchange americano, Coinbase, è stato incriminato per la sua parte in un elaborato schema di insider trading nei mercati delle criptovalute. Il colpevole avrebbe sfruttato le informazioni riservate di Coinbase relative a quando le risorse crittografiche avrebbero dovuto essere quotate nell'exchange.
Ishan Wahi e i suoi soci hanno guadagnato 1,5 milioni di dollari nel programma di insider trading
Oggi, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e il vicedirettore dell'Ufficio sul campo di New York dell'FBI, Michael Driscoll, hanno annunciato l'incriminazione contro Ishan Wahi e altri due, vale a dire Nikhil Wahi e Sameer Ramani. Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase, è stato arrestato giovedì mattina a Seattle, Washington, insieme a suo fratello Nikhil Wahi. Si dice che Sameer Ramani sia latitante.
Si presume che Ishan Wahi e gli altri malfattori abbiano accumulato una stima di profitto combinata di circa $ 1,5 milioni, che hanno raccolto dal commercio di oltre 25 diversi asset digitali. Il vicedirettore dell'FBI Driscoll ha osservato che, sebbene il crimine non sia stato commesso nei mercati tradizionali, rappresenta ancora un caso di insider trading. "L'azione di oggi dovrebbe dimostrare l'impegno dell'FBI a proteggere l'integrità di tutti i mercati finanziari, sia 'vecchi' che 'nuovi'", ha concluso.
Ishan Wahi, che ha avuto accesso a informazioni riservate sul programma di quotazione delle risorse su Coinbase, avrebbe dato la mancia a suo fratello Nikhil Wahi o al suo socio Sameer Ramani. Il duo avrebbe quindi posto scambi sugli asset, anticipando la divulgazione al pubblico dell'annuncio relativo alla quotazione degli asset. I colpevoli si sarebbero impegnati in questo atto in 14 diverse occasioni, da giugno 2021 ad aprile 2022.
A seguito dei piani di un'indagine di Coinbase, Ishan Wahi aveva pianificato di fuggire dagli Stati Uniti
Nell'ultimo dei suoi tentativi, lo schema di Ishan Wahi è stato portato alla luce quando un noto handle di Twitter nella comunità delle criptovalute ha sollevato domande su un portafoglio Ethereum che ha acquistato un'enorme quantità di token 24 ore prima che fossero presenti esclusivamente su Coinbase. Questo è successo il 12 aprile.
A seguito dell'avviso, Coinbase ha avviato un'indagine sulla questione e successivamente ha chiamato Ishan Wahi per un interrogatorio, che ha accettato. Il cittadino indiano di 32 anni ha in seguito pianificato di fuggire dagli Stati Uniti in India, ma è stato intercettato dalle autorità il 16 maggio. Lui e suo fratello saranno presentati oggi in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington.
L'atto criminale dell'insider trading sembra non essere dominante nello spazio crittografico, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le autorità finanziarie non hanno posto l'area sotto una vivida sorveglianza a causa della novità dell'industria crittografica. Questa sarebbe la prima accusa per l'insider trading che coinvolge asset crittografici. Il 1 giugno, la prima accusa che coinvolge NFT è stata presentata contro Nathaniel Chastain, un ex dipendente del mercato NFT OpenSea.