Un regolatore finanziario sudcoreano è pronto a dare la caccia ai rivenditori premium di kimchi e ha promesso di perseguire chiunque sia ritenuto colpevole.
diversi trader scaltri hanno tentato di guadagnare dal kimchi Premium Acquistando BTC da trader internazionali over-the-counter (OTC) all'estero e successivamente "scaricando" le monete per un profitto su piattaforme sudcoreane come Upbit.
Il premio kimchi è un evento nei mercati di trading di criptovalute in cui bitcoin (BTC) e altre criptovalute vengono scambiate a prezzi molto più alti sugli scambi nazionali rispetto alle reti di trading globali. Ciò deriva spesso dall'aumento della domanda tra gli investitori al dettaglio sudcoreani.
Per raggiungere questo obiettivo, i rivenditori devono acquistare monete all'estero; hanno cercato principalmente venditori OTC in Cina e Giappone. Le banche sono state incaricate di porre limiti alle rimesse internazionali per fermare questa tendenza.
Regolatori sudcoreani VS trader premium kimchi
Tuttavia, sembra che alcuni trader siano sfuggiti al rilevamento. Secondo The Segye Ilbo , l'agenzia di supervisione finanziaria Financial Supervisory Service (FSS) sta esaminando due transazioni che sarebbero state effettuate da commercianti di kimchi premium.
La prima transazione includeva la banca nazionale Shinhan e aveva un valore sbalorditivo di 987 milioni di dollari. Il secondo si è svolto presso Woori Bank e valeva circa 608.000 USD.
Le operazioni sono state ritenute discutibili da entrambe le banche, che le hanno poi segnalate all'FSS. Sebbene non sia stato fornito un lasso di tempo preciso, si pensa che queste transazioni possano essere avvenute intorno all'altezza del premio kimchi, circa due o tre anni fa, quando BTC era circa il 30% più costoso in Corea del Sud rispetto alla media globale.
L'FSS pensa che i trader possano aver tentato di nascondere il loro comportamento spostando i loro guadagni all'estero. Sembra che abbiano trasmesso un messaggio per confondere le autorità di regolamentazione, inviando fiat a conti correnti in Giappone e Cina.
I concessionari sembrano anche aver compiuto ulteriori sforzi per nascondere il loro comportamento agendo da intermediari per una varietà di aziende. Le banche sarebbero state informate che stavano "pagando articoli esteri come lingotti d'oro".
A seguito di diverse "ispezioni in loco" nell'ambito della sua indagine, l'FSS ha inoltrato entrambi i casi alla procura.
Inoltre, i pubblici ministeri stanno esaminando i casi in cui la Financial Intelligence Unit, l'autorità che supervisiona direttamente gli scambi di criptovalute, ha fatto riferimento a loro all'inizio di quest'anno. Gli investigatori di Daegu, una città nel sud del paese, hanno prima esaminato gli incidenti.