Secondo un'indagine di Reuters , Binance, il più grande scambio di criptovalute per volume, avrebbe consentito agli utenti in Iran di commerciare contravvenendo alle sanzioni statunitensi .
Il rapporto ha rilevato che lo scambio potrebbe aver aggirato le sanzioni messe in atto dagli Stati Uniti nel 2018. Ciò è contrario alle affermazioni di Binance di aver interrotto i servizi ai clienti iraniani nel novembre dello stesso anno.
I trader notano i deboli standard di verifica di Binance
Sebbene lo scambio abbia notato di aver liquidato i conti di tutti i commercianti iraniani subito dopo, almeno sette commercianti affermano di aver aggirato il divieto di continuare a utilizzare lo scambio per intraprendere commercianti.
Reuters sostiene che questi trader hanno continuato a utilizzare i loro conti Binance fino a settembre 2021, quando sono state messe in atto regole più severe contro il riciclaggio di denaro (AML). Il giornale ha affermato che altri 11 hanno affermato di essere stati trader attivi su Binance.
Asal Alizade, un trader di Teheran, ha detto a Reuters : “C'erano alcune alternative, ma nessuna era buona come Binance. Non aveva bisogno della verifica dell'identità, quindi l'abbiamo usato tutti".
Un altro trader anonimo di nome Ali ha affermato: "La criptovaluta è un buon modo per aggirare le sanzioni e fare buoni soldi",
Be[In]Crypto non è stato in grado di verificare in modo indipendente il rapporto o di trovare affermazioni a sostegno dell'indagine.
CZ sostiene a favore delle VPN
Changpeng Zhao, comunemente noto come "CZ", il fondatore e CEO di Binance si è rivolto a Twitter per dire che "Binance utilizza Reuters WorldCheck come uno degli strumenti di verifica KYC dal 2018", per rispondere al rapporto.
Subito dopo, l'esecutivo ha anche twittato del suo impegno nei confronti dei protocolli AML . Il post sul blog affermava: "Binance non è una società statunitense, né abbiamo sede lì, ma per rispetto della legge statunitense e del ruolo dell'America nell'economia globale, abbiamo bloccato qualsiasi accesso alla nostra piattaforma a chiunque abbia sede in Iran poiché implementato strumenti di rilevamento complessi più avanzati che ci hanno permesso di reprimere ulteriormente gli utenti nelle regioni sanzionate che avevano accesso a sofisticati strumenti di mascheramento".
Tuttavia, Binance accenna ai trader che utilizzano strumenti come VPN per aggirare la sorveglianza . "L'effetto di questa tecnologia è la capacità di aggirare il blocco della geolocalizzazione", ha osservato il blog.
"Mentre stiamo lavorando attivamente per identificare gli utenti in base a fattori aggiuntivi come il comportamento degli utenti anziché la sola geolocalizzazione, alcuni utenti sfuggono alle crepe per noi, come fanno per ogni altra azienda là fuori".
Esporre le affermazioni che i massimi dirigenti erano a conoscenza del bypass
L'indagine afferma che "almeno tre dipendenti senior di Binance erano consapevoli del fatto che lo scambio è rimasto popolare in Iran ed è stato utilizzato dai clienti lì", dopo il divieto del 2018.
Scopri di più su come i nostri protocolli AML sono diventati una delle piattaforme più conformi al mondo. Questo settore è cresciuto e lo ha fatto in modo proattivo. È tempo che si riconosce. https://t.co/mIIDj9vxP0
— CZ
Binance (@cz_binance) 11 luglio 2022
Il rapporto potrebbe aggravare i problemi per l'exchange, che è già oggetto di indagine negli Stati Uniti. Nonostante la holding di Binance abbia sede alle Isole Cayman, la denuncia potrebbe aprire l'indagine anche sul rispetto da parte dell'exchange delle sanzioni russe.
"[Le borse non statunitensi] possono subire conseguenze per aver facilitato una condotta sanzionabile, in base alla quale sono esposte per consentire l'elaborazione di transazioni per parti sanzionate o se stanno integrando quei tipi di utenti", Erich Ferrari, procuratore principale di Ferrari Lo ha detto a Reuters lo studio legale & Associates di Washington.
Ma, essendo Binance.US un'entità separata dalla sua holding, potrebbe offrire una protezione federale allo scambio, affermano gli esperti.
Binance.US ha recentemente assunto Tammy Weinrib, ex vicepresidente del dipartimento di conformità alla criminalità finanziaria di una banca francese, e il braccio europeo ha preso in prestito Jonathan Farnell, ex Head of Compliance di eToroX , per ricoprire i suoi alti uffici mentre continua l'espansione globale.
Il post Binance ha bypassato per anni le sanzioni guidate dagli Stati Uniti contro l'Iran, Report Claims è apparso per la prima volta su BeInCrypto .