Il 15 giugno il co-fondatore di BitMEX Benjamin Delo è stato condannato a 30 mesi di libertà vigilata senza reclusione domiciliare per aver violato la legge statunitense antiriciclaggio.
- Delo, condannato da un tribunale federale di New York, è riuscito a sottrarsi alla reclusione. Gli sarà anche permesso di tornare nella sua casa di Hong Kong, che condivide con sua moglie.
- Ha detto al giudice distrettuale degli Stati Uniti John Koeltl che è stata una decisione terribile non agire prima per garantire che BitMEX non servisse gli utenti del paese.
- Il suo avvocato difensore, Patrick Smith, ha affermato che l'ex dirigente è stato coinvolto in un mancato rispetto della conformità penale. Tuttavia, Smith ha notato che BitMEX non è stato progettato per aggirare la legge e ha aggiunto che Delo aveva bandito personalmente centinaia di utenti con una connessione con gli Stati Uniti.
- I co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Samuel Reed, insieme al primo dipendente ufficiale dell'exchange, Gregory Dwyer, sono stati accusati di violazioni simili per eludere i requisiti antiriciclaggio del paese.
- L'accusa, che aveva chiesto una condanna più dura per Hayes, ha sostenuto che Delo avrebbe dovuto scontare un anno di prigione o almeno ricevere due anni di libertà vigilata.
- Simile all'ultima sentenza, anche Hayes ha evitato la reclusione e ha ricevuto sei mesi di detenzione domiciliare come parte di un periodo di prova di due anni.
- Sia Delo che Hayes hanno pagato una sanzione di 10 milioni di dollari come parte di un accordo con i pubblici ministeri e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.
- L'ultima sentenza segna la conclusione della lunga saga legale in cui la piattaforma di derivati crittografici è stata coinvolta dal 2020.
Immagine in primo piano per gentile concessione di The Times