Giovedì, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha stabilito che il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, deve rispettare una citazione notificata dalla SEC a settembre.
Secondo quanto riferito, la SEC sta indagando sul crollo del mercato guidato da Terra del mese scorso, causando ulteriori problemi a Do Kwon e ai suoi co-fondatori.
Fonti hanno detto a Bloomberg che l'agenzia statunitense indagherà se ci sono state violazioni delle normative federali sulla protezione degli investitori nel marketing della stablecoin TerraUSD prima del massiccio caos del mercato. Ciò richiederebbe un'indagine per verificare se sono state violate altre regole su titoli e prodotti di investimento, compresi i sospetti di riciclaggio di denaro da parte del CEO Kwon.
I rapporti affermano che la SEC ha prove di riciclaggio di denaro
Con le nuove accuse di riciclaggio di denaro contro Do Kwon, la SEC starebbe considerando una cifra di circa 80 milioni di dollari come prova. I rapporti affermano che il denaro è defluito come spese operative mensili dell'azienda in molti portafogli crittografici pochi mesi prima del crollo.
Dichiarazioni interne con i giornalisti locali affermano che la SEC ha affermato che "i fondi sono confluiti in dozzine di portafogli di criptovaluta".
Mentre fonti anonime ad alcuni media affermano anche che Kwon non ha ricevuto ufficialmente alcun compenso da Terra.
Inoltre, rapporti locali affermano che la SEC ha recentemente condotto un interrogatorio video di alcuni dei principali designer di Terra. I giornalisti di JTBC affermano che i progettisti chiave avevano previsto il crollo di Terra e Luna prima che si verificasse effettivamente, senza che nulla fosse fatto per evitare la debacle.
"Non siamo a conoscenza di alcuna sonda SEC su TerraUSD in questo momento – non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione del genere dalla SEC e non siamo a conoscenza di alcuna nuova indagine al di fuori di quella che coinvolge il Mirror Protocol", ha affermato in precedenza Terraform Labs.
The Mirror è un protocollo Defi su Terra che ha replicato la performance dei titoli utilizzando UST come garanzia stabile.
Do Kwon liquida la maggior parte delle chiacchiere come "disinformazione"
Nel frattempo, Do Kwon si è recentemente rivolto a Twitter per affermare che "presto saremo più proattivi nel comunicare con la stampa e ottenere le giuste informazioni là fuori". Dopo aver mantenuto il silenzio per un po' di tempo, il co-fondatore ha osservato che "c'è molta disinformazione e falsità là fuori",
1/ Sebbene la maggior parte dei nostri sforzi sia stata dedicata a Terra 2.0 e ad assicurarci che gli sviluppatori di ecosistemi possano trovare una casa dopo l'incidente del depeg, presto saremo più proattivi nel comunicare con la stampa e nel fornire le giuste informazioni là fuori.
— Do Kwon
(@stablekwon) 9 giugno 2022
Nel frattempo, le autorità sudcoreane hanno già avviato un'indagine formale su Terraform Labs, con diverse azioni legali collettive contro i co-fondatori Do Kwon e Daniel Shin che chiedono la confisca della proprietà per presunta "frode".
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Il post SEC inizia a sondare i laboratori Terraform; La corte d'appello richiede che Do Kwon rispetti la citazione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .