Tra le tensioni geopolitiche, le istituzioni all'interno dell'Unione Europea hanno accelerato i processi per regolare le criptovalute.
Ciò è "in considerazione del numero crescente di criptovalute e fornitori di servizi in tutta Europa, delle sfide finanziarie globali, dell'aumento delle attività di riciclaggio di denaro e del possibile finanziamento del terrorismo associato alle valute virtuali", secondo il governo lituano.
In questo contesto, il governo lituano si sta muovendo per regolamentare seriamente le criptovalute e il modo in cui vengono scambiate, al fine di limitare il riciclaggio di denaro e impedire alle entità sanzionate di eludere le sanzioni finanziarie, secondo il ministero delle finanze lituano.
A partire da giovedì 9 giugno, il ministero delle Finanze avrebbe dovuto applicare norme rigorose sugli scambi di criptovalute e vietare apertamente i portafogli anonimi. Ciò avviene nel mezzo di un recente aumento dei casi e delle condanne per riciclaggio di denaro nel paese baltico.
Legislazione per vietare l'esame dei portafogli non detentivi
I nuovi regolamenti messi a punto dal Ministero sono stati trasmessi al parlamento e sono attualmente allo studio. Se approvata, la revisione delle leggi esistenti inasprirà le regole sull'identificazione degli utenti e vieterà gli account anonimi. Secondo i parlamentari, questa mossa è in previsione delle future direttive dell'Unione Europea sulla regolamentazione delle criptovalute e della finanza.
La legge richiede, tra le altre cose, che gli scambi di criptovalute che operano in Lituania richiedano che il loro personale direttivo sia residente permanente in Lituania. Anche l'identificazione degli utenti attraverso le misure Know Your Customer (KYC) sarebbe obbligatoria. Anche il registro lituano delle persone giuridiche dovrebbe essere reso pubblico.
Il disegno di legge proposto mira anche ad aumentare i requisiti legali per la registrazione degli scambi. A partire dal 1 gennaio 2023, questi scambi dovranno registrarsi come organizzazione aziendale con un capitale nominale minimo di € 125.000.
Stringere le viti sul regolamento Crypto
Questa mossa delle autorità lituane è l'ultima di una serie di attività normative imposte dalle autorità governative di tutto il mondo sulle criptovalute. Per quanto riguarda la Lituania, l'appetito per la regolamentazione viene rafforzato mentre l'Unione Europea si muove per rafforzare le normative sofisticate attorno ai fornitori di servizi crittografici.
Da quando l'Estonia è passata all'approvazione di normative simili all'inizio di quest'anno, il numero di scambi di criptovalute in Lituania è aumentato notevolmente.
FCIS intensificherà i suoi riflettori?
In vista degli sforzi geoeconomici per mitigare i rischi posti dai servizi dei fornitori di criptovalute, si prevede che il Financial Crime Investigation Service (FCIS) intensificherà le sue ispezioni su questi fornitori.
Il mese scorso, il Parlamento europeo ha approvato i regolamenti contro l'anonimato nel settore delle criptovalute. Questa mossa dovrebbe complicare le transazioni tra i fornitori di servizi crittografici e i portafogli non di custodia.