L'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul in Corea sta indagando se può sporgere denuncia per uno schema Ponzi contro il CEO di Terraform Lab, Do Kwon.
Il dipartimento del pubblico ministero in Corea sta cercando di accusare il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, di aver gestito uno schema Ponzi utilizzando l' Anchor Protocol, un tipo di banca crittografica in cui i depositanti possono guadagnare fino al 20% di rendimenti all'anno per lo staking di Terra. "Le osservazioni di Kwon che promettono ritorni potrebbero fornire un indizio chiave", ha detto un pubblico ministero al Korea Herald. Prende il nome dal truffatore italiano Charles Ponzi, uno schema Ponzi premia gli investitori esistenti o precoci con fondi pagati da nuovi investitori. Quando i fondi dei nuovi investitori si esauriscono, lo schema Ponzi crolla. Come riportato di recente da BeInCrypto, il CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha recentemente descritto la produzione agricola come uno schema Ponzi.
Iniziano le cause contro Terra
Giovedì scorso, cinque investitori coreani si sono uniti per intentare un'azione legale collettiva con lo studio legale LKB & Partners contro Kwon e il co-fondatore Shin Hyun-Seong. La causa sostiene che Terraform Labs non ha informato gli investitori dei punti deboli della stablecoin algoritmica Terra (UST), con conseguenti perdite di 1,1 milioni di dollari per gli investitori. Sei avvocati del Capital Markets Law and Intellectual Property Teams di LKB hanno anche depositato un ordine provvisorio di sequestro di proprietà appartenenti a Kwon. Alcuni dei dipendenti di LKB hanno anche perso denaro poiché UST è caduto dal suo ancoraggio del dollaro all'inizio di questo mese, provocando onde d'urto nel settore". TerraUSD ha derivato la sua stabilità da una relazione algoritmica con Luna, la sua moneta gemella.
"Ci sono investitori correlati all'interno dello studio legale e abbiamo in programma di sporgere denuncia contro il CEO Kwon presso l'Unità di indagine finanziaria dell'Agenzia metropolitana di Seoul", ha affermato Kim Hyeon-Kwon, partner dello studio legale.
Il team legale di Terraform si è dimesso in seguito all'incidente dell'UST e ora un consulente legale esterno si occupa di tutte le questioni legali dell'azienda.
Gli investitori istituzionali sono stati criticati per aver dato credibilità a Terra
Il trentenne alumno di Stanford Kwon, che in precedenza aveva lavorato come ingegnere del software presso Microsoft e Apple, ha iniziato a offrire agli investitori la criptovaluta Luna nel 2018. I sostenitori iniziali del progetto includevano Pantera Capital, Galaxy Digital e Lightspeed Venture Partners. Pantera Capital ha guadagnato 100 volte di più del suo investimento iniziale quando ha venduto le sue partecipazioni in Luna lo scorso anno, raccogliendo circa $ 170 milioni da un investimento iniziale di $ 1,7 milioni. Paul Veradittakit, un investitore di Pantera, ha dichiarato a seguito di una recente corsa che ha visto TerraUSD, la stablecoin offerta da Terraform Labs dal 2020, crollare dal suo ancoraggio al dollaro, "Molti investitori al dettaglio hanno perso denaro. Sono sicuro che lo hanno fatto anche molti investitori istituzionali”. Kathleen Breitman, una delle fondatrici della blockchain di Tezos, ha affermato che l'investimento istituzionale in Terraform Labs offriva "un falso senso di sicurezza a persone che altrimenti non sarebbero a conoscenza di queste cose".
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I pubblici ministeri coreani hanno preso in considerazione l'idea di accusare lo schema Ponzi contro il CEO di Terraform Labs è apparso per la prima volta su BeInCrypto .