Giovedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato di aver intentato un'azione civile contro un residente dell'Oregon e dell'Illinois, nonché una società della Florida per aver sollecitato in modo fraudolento almeno 44 milioni di dollari in investimenti in asset digitali.
La CFTC ha specificamente nominato Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) e Jafia LLC, una società con sede in Florida che Ikkurty possiede anche nella sua azione.
Nella denuncia, gli imputati sono accusati di gestione di un pool di merci illegali e di non essersi registrati come Commodity Pool Operator. Inoltre, la denuncia addebita ulteriormente tre fondi posseduti e gestiti dagli imputati come "imputati di soccorso" in possesso di fondi sui quali non hanno alcun interesse legittimo: Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) e Seneca Ventures LLC.
Secondo la CFTC, lo schema risale già al gennaio 2021, quando gli imputati avrebbero utilizzato video e siti Web di YouTube per ottenere più di 44 milioni di dollari da oltre 170 partecipanti “per acquistare, detenere e scambiare risorse digitali, materie prime, derivati, swap e contratti future su materie prime”.
Piuttosto che investire i fondi dei partecipanti riuniti come rappresentati, la denuncia afferma che gli imputati, invece, si sono appropriati indebitamente di tali fondi distribuendoli ad altri partecipanti, in modo simile a uno schema Ponzi . Si ritiene inoltre che gli imputati abbiano trasferito parte dei fondi su conti offshore sotto il loro controllo ea loro vantaggio.
La CFTC emette l'ordine di congelare i beni
La commissione ha ottenuto un ordine ex parte di congelamento dei beni sotto il controllo degli imputati e ha nominato un curatore fallimentare per la conservazione degli atti.
Un'udienza sul caso si terrà il 25 maggio 2022. La CFTC ha emesso diversi avvisi e articoli sulla protezione dei clienti sulla frode che forniscono segnali premonitori di frode, incluso uno per informare il pubblico dei possibili rischi associati all'investimento o alla speculazione in valute virtuali o future e opzioni Bitcoin lanciati di recente.
La CFTC spera di rimborsare tutte le vittime del programma. Sta anche cercando altre punizioni, comprese multe e divieti permanenti.
Le agenzie statunitensi stanno esaminando più a fondo l'applicazione
Con questa causa, la CFTC ha continuato a mostrare la sua posizione nel proteggere consumatori e investitori dai cattivi attori, unendosi ad altre agenzie federali per aiutare a regolamentare meglio lo spazio delle criptovalute.
L' ordine esecutivo del presidente Biden ha dato alle agenzie statunitensi più slancio per la ricerca nel settore delle criptovalute al fine di proteggere meglio i cittadini statunitensi. In effetti, la SEC ha già promesso di imporre misure di sorveglianza rigorose sul settore delle criptovalute.
Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha anche annunciato che intende emettere le circolari sulla protezione finanziaria dei consumatori affinché le autorità di regolamentazione facciano rispettare le leggi federali sui consumatori. Il recente crollo del mercato delle criptovalute ha anche aumentato l' interesse dei legislatori e delle autorità di regolamentazione del paese.
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Il post CFTC addebita ai residenti dell'Oregon e dell'Illinois e della Florida Company per 44 milioni di dollari di appropriazione indebita è apparso per la prima volta su BeInCrypto .