Arthur Hayes, il co-fondatore ed ex CEO della piattaforma di trading di derivati crittografici BitMEX, ha presentato una richiesta di clemenza nella sua condanna, che è prevista per la fine di questo mese.
Hayes non chiede il carcere
Secondo un rapporto di Bloomberg di oggi, i rappresentanti legali di Hayes avevano presentato una richiesta di libertà vigilata a un giudice federale di Manhattan, senza detenzione domiciliare o confinamento in comunità. Ciò è avvenuto dopo che il fondatore di BitMEX ha firmato un patteggiamento che comporterebbe una riduzione della pena detentiva da sei a 12 mesi secondo le linee guida federali.
Nella presentazione di 65 pagine, che conteneva fotografie e lettere di sostenitori, inclusa sua madre, Hayes non ha chiesto il carcere e il permesso di vivere e viaggiare all'estero.
Gli avvocati hanno sottolineato che il caso Stati Uniti contro Hayes potrebbe fungere da precedente per il governo degli Stati Uniti per capire meglio come perseguire i successivi crimini finanziari condotti su piattaforme di trading di criptovalute in tutto il mondo. Hanno anche notato che l'ex CEO di BitMEX probabilmente non avrebbe ripetuto lo stesso reato.
"Questo è un caso fondamentale che ha già avuto un impatto straordinario e ben pubblicizzato sulla vita personale del signor Hayes e sull'attività BitMEX che ha co-fondato", si legge nella lettera.
Secondo il rapporto, il governo non ha ancora presentato una raccomandazione di condanna.
Stati Uniti contro Caso della Corte di Hayes
BitMEX e i suoi co-fondatori, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, sono stati accusati di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e di non aver stabilito, implementato e mantenuto un programma antiriciclaggio (AML).
Le autorità hanno affermato che la loro incapacità di stabilire i servizi know-your-customer (KYC) e AML aveva in effetti reso BitMEX "una piattaforma di riciclaggio di denaro".
A seguito delle cause legali, i co-fondatori si sono dimessi dai rispettivi ruoli nella società e BitMEX ha accettato di pagare 100 milioni di dollari in transazione alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti.
All'inizio di febbraio, Hayes e Delo si sono dichiarati colpevoli delle accuse mosse contro di loro e hanno accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari ciascuno, mentre Reed si è dichiarato colpevole di accuse simili a marzo.
Nonostante la causa, Hayes continua a fornire input sui recenti sviluppi nel mercato delle criptovalute. All'inizio di questa settimana, ha condiviso un'analisi completa di come Bitcoin può arrivare a $ 1 milione in otto anni .