Secondo gli ultimi rapporti, il numero di truffe e furti di criptovalute è in rapido aumento. Per quanto questo settore stia guadagnando accettazione e riconoscimento a livello globale, anche fattori illeciti stanno segnando il loro ingresso nel settore. Nel corso dell'anno scorso sono state segnalate truffe crittografiche da diversi milioni di dollari su diverse reti e protocolli.
Tuttavia, allo stesso tempo, anche le autorità superiori si stanno muovendo per controllare la situazione. In questo sviluppo positivo, le autorità e la polizia hanno recuperato con successo diversi beni rubati. Questo non sta solo aiutando le persone che hanno perso i loro beni, ma sta anche garantendo maggiore sicurezza nello spazio crittografico.
Le autorità di sicurezza si muovono per effettuare recuperi di criptovalute
A metà dello scorso anno, le forze di polizia di Manchester sono state in grado di impedire al partito un colossale tentativo di truffa valutaria. Hanno sequestrato diverse USB insieme a una cassaforte digitale contenente 16 milioni di dollari in risorse crittografiche. La maggior parte di queste risorse erano token ETH. Un mese prima di questo incidente, la polizia del Leicestershire è stata in grado di recuperare dieci diverse criptovalute attraverso un raid a casa di uno spacciatore. Questo spacciatore è stato coinvolto nell'uso della valuta per l'acquisto e la vendita di droghe.
Non solo questo, ma la polizia metropolitana è stata anche in grado di condurre un bottino di criptovalute di quasi 180 milioni di sterline nel 2021. È un'indicazione di come le autorità di sicurezza stanno funzionando per salvaguardare i beni e i fondi dei consumatori. Inoltre, il registro delle informazioni di 27 servizi di polizia regionale del Regno Unito indica che dal 2017 sono state intraprese azioni su larga scala contro le truffe e gli hack di valuta digitale. Il numero di incursioni è aumentato in modo significativo, poiché nel frattempo sono stati recuperati anche più fondi.
Queste cifre hanno visto un enorme aumento nel 2021 rispetto agli anni precedenti. Nel 2021 sono stati confiscati quasi 22 diversi tipi di token digitali. È stato un grande impulso dai quattro tipi di monete digitali catturate nel 2020.
Bitcoin ed Ethereum sono rimasti in cima alla lista degli asset truffati. Tuttavia, anche molti altri token, comprese le stablecoin, sono stati perseguiti dai criminali. Nel recupero effettuato dalla polizia del Leicestershire sono state trovate monete DOT, Neo CHZ ed Enjin. In un altro tentativo di recupero da parte dell'Unità criminale regionale del Galles meridionale e occidentale, sono state sequestrate 8 criptovalute. L'elenco includeva rispettivamente CAKE e Luxury Coin.
Il recupero delle risorse crittografiche rubate è una curva di apprendimento per i funzionari della sicurezza!
Esperti e funzionari ritengono che le forze di polizia si stiano gradualmente adattando a queste truffe e hack. Con il tempo, la loro risposta diventerà migliore e più efficace nei confronti dei crimini crittografici. Il coordinatore della risposta della polizia nazionale ai crimini criptati, Phil Ariss, ha recentemente affermato che circa 300 agenti sono stati formati sulle criptovalute. Inoltre, centinaia di altri agenti di polizia riceveranno a breve istruzioni simili. Li preparerà per le sfide poste dagli incidenti nell'arena della valuta digitale.
La maggior parte di questi agenti si occupa delle indagini su varie truffe in valuta digitale. Questi casi presentano quasi 35-40 tipi di monete digitali. I casi di cui si occupano non si limitano solo a furti o truffe. Ma alcuni casi sono legati al riciclaggio di denaro, al traffico di droga e al finanziamento del terrorismo.
I dettagli di questi casi sono per lo più mantenuti privati. Le autorità ritengono che la divulgazione di dettagli come l'importo totale dei beni confiscati allarmerà altri truffatori. Pertanto, le indagini sono tenute segrete per la maggior parte del tempo. Ci sono casi in cui le autorità hanno rivelato il valore o il valore dei beni recuperati.
Oltre a ciò, le autorità di sicurezza di solito esternalizzano l'archiviazione delle risorse digitali recuperate. Utilizzano principalmente portafogli elettronici tramite un provider di terze parti. Tuttavia, anche i nomi delle società o degli scambi contattati per offrire questi servizi sono mantenuti privati per motivi di sicurezza.
Si ritiene che con l'espansione del mercato, più cattivi attori segneranno l'ingresso in questo settore. Questi criminali sono attratti dall'anonimato e dal decentramento offerti da criptovalute e blockchain. Tuttavia, la crescente capacità della polizia e dei funzionari di sicurezza aiuterà a mantenere il mondo delle criptovalute più sicuro e trasparente.