Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato il 44enne Japheth Dillman, fondatore di Block Bits Fund, per aver indotto in errore gli investitori a impegnare un totale di $ 960.000 in un falso autotrader di arbitraggio.
Il DOJ incrimina il fondatore di Block Bits
Block Bits Fund è stato fondato nel 2017 durante l'era ICO. La società si è presentata come un fondo dedicato alle criptovalute, alle Initial Coin Offering (ICO) e alla tecnologia blockchain. Ha promesso agli investitori rendimenti elevati dal profitto che avrebbe generato sfruttando le discrepanze di prezzo tra le valute digitali su diversi scambi di criptovalute.
Secondo l' accusa , Dillman, insieme al suo partner David Mata, 42 anni, avrebbe travisato il livello e la capacità di Block Bits falsificando i registri aziendali.
I pubblici ministeri hanno affermato che Dillman ha mentito agli investitori nel giugno 2017 sul fatto che l'autotrader era già operativo, generando profitti sostanziali per Block Bits. Tuttavia, all'epoca non esisteva un autotrader funzionante e le affermazioni sul profitto erano false.
Block Bit Gli investitori hanno perso oltre $ 500.000
Nell'agosto 2017, Dillman ha inviato un'e-mail agli investitori che l'autotrader di arbitraggio era in fase di test e sarebbe stato lanciato una settimana dopo, ma ancora una volta le informazioni fornite erano false.
La denuncia affermava inoltre che i partner avevano falsificato i documenti relativi alla gestione dei fondi degli investitori. Dillman e Mata hanno detto agli investitori che i fondi sono stati collocati in celle frigorifere per la custodia per generare rendimenti più elevati. Tuttavia, i fondi sono stati investiti e persi in progetti rischiosi di criptovaluta che non avevano nulla a che fare con le celle frigorifere. L'accusa ha anche rivelato che gli investitori di Block Bits hanno perso circa $ 508.000 a causa dello schema.
Entrambi i partner sono accusati di un conteggio di frode telematica in due documenti separati. Se condannati dopo la loro successiva apparizione in tribunale, dovrebbero affrontare una pena massima di 20 anni di carcere, una multa di $ 250.000 e tre anni di supervisione dopo il rilascio.
Non il primo
Nel frattempo, Dillman non è il primo ad affrontare accuse da parte dei pubblici ministeri statunitensi per aver gestito uno schema crittografico fraudolento.
CryptoPotato ha riferito a febbraio che il DOJ ha ufficialmente incriminato uno dei fondatori di BitConnect con l'accusa di frode in relazione a uno schema Ponzi che ha prosciugato quasi 2,4 miliardi di dollari dagli investitori nel 2018.
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