Un uomo di 25 anni è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per il suo coinvolgimento in una frode di SIM swapping, a seguito della quale quattro persone hanno perso 200.000 sterline in criptovalute nel novembre 2021.
Secondo la polizia della City di Londra, Ajay Shinjin, noto anche come AJ Marley Cruz, ha ricevuto più di 44.000 sterline provenienti da attività criminali e ha utilizzato il denaro per vacanze di lusso a Dubai, un appartamento costoso e apparecchi dentali placcati in oro.
Come ha funzionato lo scambio e dove sono finiti i soldi
Tutto è iniziato all'inizio di novembre 2021, quando BT ha rilevato attività non autorizzate sui suoi sistemi. I numeri di telefono dei clienti venivano trasferiti su schede SIM controllate da criminali, una pratica nota come SIM swapping.
Avendo sotto controllo un numero di telefono, i truffatori potrebbero ricevere codici monouso tramite SMS e utilizzarli per accedere al conto bancario o al portafoglio di criptovalute della vittima.
BT ha quindi identificato i dispositivi che avevano ricevuto i numeri trasferiti. Ciascuno era abilitato per eSIM e possedeva due codici IMEI, ovvero i codici seriali che identificano un telefono. I dati della compagnia di telecomunicazioni hanno portato all'individuazione di diversi sospetti e Shinjin, alias AJ Marley Cruz, è stato collegato a quattro dei dispositivi.
Tutte le vittime hanno denunciato i reati nella prima settimana di novembre 2021 e la polizia ha dettagliato quattro furti. Nel primo caso, circa 40.000 sterline in criptovalute sono state sottratte a una vittima il 2 novembre, di cui circa 27.000 sterline sono finite sul conto personale di criptovalute di Shinjin. Una seconda vittima ha perso circa 17.000 sterline tra il 5 e il 7 novembre, somma che è stata poi ritrovata interamente nel portafoglio dell'imputato. Le due somme rappresentano le 44.000 sterline che ha ricevuto.
Negli altri due casi, ha contribuito a commettere i furti mentre il denaro finiva altrove. Circa 8.000 sterline sono state prelevate dal conto Coinbase di una terza vittima il 3 novembre, e altre 130.000 sterline sono state rubate a una quarta vittima il 6 e il 7 dello stesso mese.
Shinjin è stato arrestato nell'ottobre del 2023 all'aeroporto di Heathrow, di ritorno da Dubai. I pubblici ministeri lo hanno accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode mediante falsa rappresentazione e di riciclaggio di denaro. Si è dichiarato colpevole alla fine di settembre del 2026.
"Si è trattato di una frode complessa e premeditata che ha causato danni finanziari significativi a numerose vittime", ha dichiarato l'agente investigativo Simon Ardeman della polizia della City di Londra.
Ha inoltre definito la frode dello scambio di SIM "una forma di reato sofisticata e sempre più preoccupante". L'agente investigativo ha aggiunto:
“Questa condanna lancia un messaggio chiaro: chi usa la tecnologia per commettere frodi verrà assicurato alla giustizia.”
Un precedente caso nel Regno Unito
Circa un anno fa, un caso di ben maggiore portata legato alle criptovalute nel Regno Unito è approdato in tribunale, quando Zhimin Qian, cittadino cinese, si è dichiarato colpevole alla fine di settembre 2025 di aver acquisito beni di provenienza illecita sotto forma di criptovalute. Quel caso era collegato a quello che si ritiene essere il più grande sequestro di criptovalute al mondo: oltre 61.000 BTC, per un valore superiore a 5,5 miliardi di sterline (7,43 miliardi di dollari).
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha truffato oltre 128.000 vittime in Cina, convertendo poi i proventi in Bitcoin. Will Lyne, capo del comando per i crimini economici e informatici della polizia metropolitana, ha definito il caso uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito.
L'articolo "Uomo di Londra condannato a 2 anni e mezzo per furto di criptovalute tramite SIM-Swap" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .