Un trentenne che gestiva, insieme ad altri, un mercato di droga sul dark web del valore di 430 milioni di dollari, è stato condannato a 40 anni di carcere federale. Raheim Hamilton ha inoltre accettato di cedere 1.230 Bitcoin (BTC), per un valore attuale di circa 100 milioni di dollari.
Il destino di queste monete è regolato da un decreto della Casa Bianca del 2025. Tale decreto prevede che Bitcoin confiscati in sede giudiziaria vengano depositati in una riserva nazionale e ne vieti la vendita.
Come un sito web nascosto ha spostato 430 milioni di dollari
Empire Market è stato attivo dal 2018 al 2020 sul dark web, una parte nascosta di internet accessibile solo tramite browser speciali.
Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, l'organizzazione ha gestito oltre quattro milioni di transazioni per un valore superiore a 430 milioni di dollari. Quasi 375 milioni di dollari provenivano dalla vendita di stupefacenti, tra cui almeno 13 chilogrammi di fentanil.
Gli acquirenti dovevano pagare in criptovalute. Hamilton e il co-creatore Thomas Pavey hanno spinto gli utenti verso i mixer, servizi che mescolano le criptovalute di molte persone in modo che i pagamenti siano più difficili da tracciare.
Gli utenti potevano anche valutare i venditori in base a quanto bene avessero nascosto la droga nella spedizione.
Lunedì, il giudice distrettuale statunitense Steven C. Seeger ha condannato Hamilton al pagamento di una multa di 5 milioni di dollari. Hamilton dovrà inoltre rinunciare a 24,4 Ethereum (ETH) e a tre proprietà in Virginia.
Dove finiscono i 230 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati?
Pavey, 41 anni, aveva precedentemente accettato di rinunciare a circa 1.584 Bitcoin, lingotti d'oro, tre auto e due proprietà in Florida. La sentenza è prevista per la fine di questo mese.
Complessivamente, le monete dei due uomini ammontano a 2.814 BTC. Si tratta di circa 234 milioni di dollari al prezzo attuale del Bitcoin, pari a 83.045 dollari.
Il decreto esecutivo del marzo 2025 stabilisce che Bitcoin confiscati in procedimenti penali o civili vengano definitivamente trasferiti nella Riserva Strategica Bitcoin . Le monete depositate in tale riserva non possono essere vendute.
Tuttavia, l'ordinanza prevede delle eccezioni, tra cui la restituzione dei fondi alle vittime di reati identificabili. Il comunicato del Dipartimento di Giustizia non specificava dove sarebbero finite le monete di Hamilton.
Anche il Congresso sta valutando la stessa idea. Il 16 settembre, una commissione della Camera ha votato 28 a 21 a favore di un disegno di legge sulla Riserva Strategica Bitcoin, che prevede di vincolare i BTC confiscati per almeno 20 anni.
Se entrambe le confische diventano definitive e non si applica alcuna eccezione, l'ordine invia Bitcoin di Empire Market in una riserva destinata alla conservazione, non alla vendita.
L'articolo Il fondatore del Dark Web perde 100 milioni di dollari in Bitcoin dopo una condanna a 40 anni: dove finiscono? è apparso per la prima volta su BeInCrypto.