Warren, la principale esponente democratica della Commissione bancaria del Senato, ha scritto al presidente della SEC Paul Atkins il 14 maggio chiedendo alla sua agenzia di verificare se World Liberty Financial abbia ingannato gli acquirenti dei suoi token o violato le norme sui titoli.
L'azienda è gestita dal presidente Donald Trump e dai suoi figli.
"La SEC deve essere disposta a far rispettare la legge anche quando tra i potenziali responsabili figurano persone con potenti legami politici", ha affermato Warren nella sua lettera.
Ha aggiunto che proteggere i normali investitori è altrettanto importante quanto "impedire al Presidente e alla sua famiglia di trarre profitto dalle criptovalute durante il loro mandato".
L'accordo da 75 milioni di dollari solleva dei dubbi.
I suoi sospetti derivano da un accordo concluso all'inizio di aprile con WLFI, in cui la società ha ottenuto un prestito di 75 milioni di dollari. In cambio, sono stati forniti 440 milioni di dollari, equivalenti a 5 miliardi di token WLFI, a titolo di garanzia. 65,4 milioni di dollari sono stati presi in prestito nella stablecoin di World Liberty Financial, USD1, mentre 10,3 milioni di dollari in USDC. L'accordo è stato concluso tramite la piattaforma di prestiti Dolomite, gestita da Corey Caplan, consulente e responsabile tecnologico di WLFI.
Il problema è che agli investitori ordinari non è consentito vendere questi stessi token.
I token WLFI hanno toccato il loro minimo storico con un calo del 10% non appena si è diffusa la notizia dell'accordo. L'operazione era talmente importante che chi aveva investito in Dolomite per ottenere interessi non è riuscito a prelevare il proprio denaro.
Dopo alcuni giorni, l'annuncio di World Liberty Financial ha rivelato un nuovo calendario per la vendita dei token. Secondo queste nuove condizioni, nessuno avrebbe potuto vendere per almeno un paio d'anni. Warren ha affermato che molti investitori non se lo aspettavano. Si sono trovati di fronte a una scelta ingiusta: accettare regole che non gradivano o rifiutare e rimanere bloccati a tempo indeterminato secondo le condizioni precedenti, precludendosi di fatto qualsiasi possibilità di liquidità.
Warren ha scritto che i primi investitori non possono toccare l'80% di ciò che possiedono e assistono impotenti al crollo del mercato, senza poter fare nulla per impedirlo.
Tutto ciò è accaduto mentre la Commissione bancaria del Senato si preparava a votare il Clarity Act, che è stato poi approvato. Si tratta di un'importante legge volta a stabilire regole chiare per la regolamentazione delle valute digitali.
Warren voleva che il disegno di legge includesse norme specifiche per impedire ai funzionari governativi e alle loro famiglie di guadagnare denaro con le criptovalute durante il loro mandato. Gli sforzi di Warren furono vani.
Un investitore miliardario presenta una denuncia per frode
La società di criptovalute di Trump sta già affrontando problemi legali da un altro fronte, come riportato da Cryptopolitan . Ad aprile, il miliardario delle criptovalute Justin Sun ha intentato una causa presso un tribunale federale della California. Sun sostiene che World Liberty Financial gli abbia impedito di vendere token per un valore di circa 1 miliardo di dollari.
Nella sua causa, Sun afferma che la società ha cercato di convincerlo a investire centinaia di milioni di dollari in più nel loro progetto di dollaro digitale. Al suo rifiuto, secondo la denuncia, gli hanno congelato i token. Sun aveva acquistato token per un valore di 45 milioni di dollari nelle fasi iniziali e dichiara di essere stato uno dei loro maggiori sostenitori.
Sun sostiene inoltre che la società abbia modificato silenziosamente le regole relative a chi poteva vendere i token, attribuendosi il potere di impedire a determinate persone di effettuare transazioni. "Non c'è stata alcuna proposta di governance (tanto meno una votazione dei detentori di token) sulla questione se World Liberty dovesse avere questo potere", si legge nella sua denuncia.
Zach Witkoff, CEO di World Liberty Financial, ha definito le affermazioni di Sun "totalmente infondate" sui social media. Anche Eric Trump, uno dei co-fondatori della società, ha respinto la causa.
Sun afferma che i token hanno fruttato solo 22 milioni di dollari nel primo mese, ma dopo che lui ha investito i suoi 45 milioni di dollari, altri investitori si sono uniti e la società ha infine raccolto circa 550 milioni di dollari.
Ma, secondo quanto affermato nella sua denuncia, una volta che i token sono diventati negoziabili il 1° settembre, non ha potuto venderli. Da allora, i token WLFI hanno perso circa il 25% del loro valore.
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