Una nuova inchiesta di Reuters ha sollevato seri interrogativi sul più grande exchange di criptovalute iraniano, Nobitex, descrivendolo come un canale fondamentale di un sistema finanziario parallelo che facilita il trasferimento di denaro aggirando le sanzioni statunitensi, utilizzando sia le istituzioni legate al settore della sicurezza del Paese sia i comuni utenti.
Ancor più preoccupante, secondo il rapporto, è il fatto che la piattaforma di scambio sia controllata da due figli dell'influente famiglia Kharrazi, un potente clan politico e religioso strettamente legato alla nuova Guida Suprema dell'Iran.
Movimenti nel settore delle criptovalute collegati alle sanzioni
Nobitex è stata lanciata nel 2018 dai fratelli Ali e Mohammad Kharrazi, che hanno creato l'azienda con un nome di famiglia alternativo. Secondo Reuters, la società afferma di avere circa 11 milioni di utenti, ovvero più del 10% della popolazione iraniana.
Secondo Reuters, i comuni cittadini iraniani si sono rivolti alla piattaforma a causa della "debolezza del rial e dell'inflazione persistente", oltre alle barriere che rendono meno accessibili i servizi bancari tradizionali.
Allo stesso tempo, Reuters afferma che la borsa ha elaborato transazioni per un valore compreso tra "decine e centinaia di milioni di dollari" collegate a gruppi sanzionati, tra cui la banca centrale iraniana e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
L'indagine aggiunge che Nobitex non si limita a servire i consumatori, ma funge anche da canale per lo Stato iraniano per trasferire denaro agli alleati al di fuori del sistema bancario tradizionale .
Reuters ha basato parte di questa affermazione su un'analisi della blockchain condotta da Crystal Intelligence, nonché su interviste a quattro investigatori finanziari privati. Per comprendere il funzionamento pratico della piattaforma di scambio, Reuters ha parlato con nove iraniani che hanno dichiarato di lavorare per o con Nobitex.
Nobitex respinge la richiesta
Sei degli ex dipendenti intervistati da Reuters hanno affermato di ritenere che la piattaforma di scambio di criptovalute fosse utilizzata dal governo e dalle agenzie di sicurezza iraniane per eludere le sanzioni finanziarie occidentali .
Nobitex contesta tale versione dei fatti, dichiarando a Reuters che non c'è mai stato alcun accordo con alcuna agenzia governativa iraniana e che nessuno dei dipendenti intervistati da Reuters ne era a conoscenza.
Nella sua risposta, Nobitex ha affermato di aver invece subito significative restrizioni operative imposte dal governo iraniano. La piattaforma di scambio ha citato perquisizioni degli uffici, blocco dei domini e chiusura dei gateway bancari. Nobitex ha sostenuto che tali azioni sono incompatibili con l'idea di ricevere un sostegno governativo.
Il rapporto collega inoltre i fratelli fondatori di Nobitex all'establishment al potere in Iran attraverso la storia familiare. Ali e Mohammad Kharrazi rappresentano la terza generazione della loro famiglia strettamente legata alla leadership del Paese sin dalla Rivoluzione islamica del 1979. Secondo il rapporto, i Kharrazi hanno fornito consulenza alla Guida Suprema e ricoperto ruoli chiave in ambito politico, diplomatico e religioso.
Quanto era illecito?
In particolare, il più grande exchange di criptovalute iraniano ha continuato a elaborare transazioni durante la guerra tra Stati Uniti e Israele, iniziata il 28 febbraio, e ha operato persino durante il blocco di internet a livello nazionale imposto dal governo e le diffuse interruzioni di corrente a Teheran.
Secondo tre società di analisi blockchain che monitorano l'attività di Nobitex e di altri exchange di criptovalute, Nobitex ha gestito transazioni per oltre 100 milioni di dollari in quel periodo, pari a circa il 20% della sua attività abituale.
Tuttavia, le stime su quanto dell'attività di Nobitex possa coinvolgere trasferimenti illeciti variano notevolmente. Elliptic ha stimato che 366 milioni di dollari siano stati elaborati attraverso l'exchange, Chainalysis ha indicato una cifra intorno ai 68 milioni di dollari, mentre Crystal Intelligence ha stimato 22 milioni di dollari in trasferimenti diretti da wallet sanzionati.
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