World Liberty Financial (WLFI), la società di criptovalute di cui la famiglia Trump è comproprietaria, ha annunciato una partnership con una rete blockchain chiamata AB, meno di un mese dopo che il governo statunitense ha sanzionato oltre 140 persone ed entità legate a quella che ha descritto come una delle più grandi organizzazioni criminali asiatiche.
Ma secondo il Wall Street Journal (WSJ), il progetto di punta di AB per un resort a Timor Est coinvolgeva tre persone sanzionate in quella operazione di repressione, sollevando dubbi sulla dovuta diligenza nelle transazioni di criptovalute legate a Trump.
La partnership e i suoi legami con un rapporto autorizzato
La collaborazione, annunciata il 12 novembre 2025, ha conferito ad AB il diritto di detenere la stablecoin USD1 di World Liberty sulla propria rete blockchain.
All'epoca, il post di AB su X descriveva la mossa come un tentativo di rafforzare l'ecosistema DeFi e dei pagamenti della piattaforma. Tuttavia, il Wall Street Journal afferma che , fino a poco tempo fa, l'azienda aveva anche promosso un progetto di "resort a tema blockchain" a Timor Est, nazione del Sud-est asiatico con stretti legami con persone che il Dipartimento del Tesoro statunitense aveva appena inserito nella lista nera.
La società che gestisce il resort, AB Digital Technology Resort, era controllata in maggioranza da Yang Jian, un cittadino cipriota sanzionato dal Dipartimento del Tesoro statunitense per aver presumibilmente aiutato Chen Zhi, CEO del Prince Group, a sviluppare un altro resort a Palau, descritto dal Tesoro come un "investimento predatorio".
Anche Yang Yanming, direttore generale del resort, e Shih Ting-yu, cittadino taiwanese identificato come collaboratore del progetto, sono stati sanzionati. Tutti e tre sono stati allontanati dall'azienda poco dopo l'annuncio delle sanzioni, avvenuto il 14 ottobre, come risulta dai documenti aziendali, e nessuno di loro è stato incriminato.
Il Prince Group, con sede in Cambogia e accusato dal governo statunitense di gestire almeno dieci complessi adibiti a truffe violente, avrebbe sottratto miliardi di dollari alle vittime attraverso schemi di "macellazione di maiali", ovvero relazioni online coltivate nel tempo prima che il denaro delle vittime venga appropriato.
Chi c'è dietro AB e cosa dice World Liberty
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la rete AB si presenta come decentralizzata, con sedi in Irlanda e nelle Isole Cayman, ma gli investigatori hanno identificato due uomini d'affari di etnia cinese come figure centrali: Sui Chenggang, beneficiario effettivo della società AB nelle Isole Cayman, e Lin Xiaofan, un imprenditore originario del Guangdong che viaggia con un passaporto di Saint Kitts e Nevis e che, a suo dire, ha presentato Sui ai dirigenti di World Liberty.
Sui ha firmato un protocollo d'intesa con World Liberty il 17 settembre 2025 e afferma che il resort di Timor Est "non è stato discusso" durante quelle conversazioni.
Nel frattempo, gli avvocati di World Liberty hanno affermato che la società ha svolto un'accurata due diligence su AB e che "non era a conoscenza del resort o delle persone che lo gestiscono". La società ha dichiarato di aver appreso del collegamento tra AB e il progetto a Timor Est solo nel gennaio 2026.
"Le affermazioni che tentano di collegare World Liberty Financial a individui sanzionati sono infondate e false", hanno dichiarato gli avvocati.
AB, dal canto suo, ha dichiarato che il resort era il risultato di un memorandum d'intesa separato, annullato a novembre prima di raggiungere "una fase di attuazione sostanziale".
World Liberty è finita sotto esame anche su altri fronti. La società è stata citata in giudizio dal fondatore di Tron, Justin Sun, il quale ha affermato che i membri del team di WLFI hanno congelato i suoi token e minacciato di bruciarli senza alcuna giustificazione, una controversia che, secondo la società, verrà risolta in tribunale.
L'articolo " Rapporto: WLFI, legata a Trump, ha stretto una partnership con un progetto collegato a una presunta rete di frode" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .