L'agenzia investigativa sui crimini finanziari dell'India Enforcement Directorate (ED) ha cercato l'aiuto della polizia in un caso di furto di bitcoin del valore di Rs. 6 crore ($ 790.000) dagli investigatori che stavano assistendo la polizia in un caso di frode crittografica del valore di oltre $ 260 milioni.
Qual è il caso?
Secondo quanto riportato dai media, sabato scorso funzionari dell'ED hanno visitato l'ufficio del commissario di polizia di Pune nella provincia del Maharashtra e hanno raccolto alcune informazioni sul crimine.
Il caso riguarda due investigatori privati di criptovalute che avrebbero trasferito 1.137 bitcoin mentre indagavano su una frode in cui stavano assistendo la polizia di Pune. CryptoPotato ha riferito in precedenza dell'arresto di Pankaj Ghode, un esperto di criptovalute, e Ravindra Patil, un ufficiale del servizio di polizia indiano (IPS) che si era ritirato volontariamente e lavorava come esperto di investigazioni su beni digitali privati.
Il caso in cui Ghode e Patil stavano assistendo la polizia riguarda una truffa di criptovaluta registrata nel 2018 che ha coinvolto 87.000 bitcoin e almeno 8.000 investitori. Secondo le stime dell'ED, questi bitcoin all'attuale tasso di mercato varrebbero Rs. 20.000 crore ($ 262,3 milioni).
CryptoPotato ha riportato anche questo caso, in cui l'accusato chiave, Amit Bhardwaj, è stato accusato dall'ED di gestire uno schema di marketing multilivello (MLM) chiamato GainBitcoin. Secondo lo schema, GainBitcoin doveva offrire un ritorno mensile del 10% sugli investimenti in bitcoin.
Furto di Bitcoin durante le indagini
Secondo il First Information Report (FIR) presentato dalla polizia di Pune, la polizia ha incaricato Ghode e Patil di recuperare bitcoin dal portafoglio elettronico di Amit Bhardwaj. A tal fine, le informazioni necessarie sono state prese da Bhardwaj e trasmesse ai due investigatori privati.
Ma invece di giocare in modo corretto, hanno trasferito 1.137 bitcoin nei loro portafogli e hanno fornito alla polizia screenshot falsi del portafoglio di Bhardwaj. Gli alti funzionari di polizia sono stati in grado di individuare le irregolarità attraverso il controllo KYC degli accusati ed è stato registrato un caso contro di loro, che ha portato al loro arresto.
L'ED sta portando avanti il caso GainBitcoin contro Amit Bhardwaj e i suoi soci, principalmente i suoi familiari. Poiché l'India non ha una legge che copra le frodi di criptovaluta, i casi di criminalità criptata sono trattati in base a legislazioni diverse a seconda della natura del crimine. Il caso GainBitcoin è stato registrato ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) e Amit Bhardwaj è uscito di prigione su cauzione.
Una lunga scia di criptovalute
Sebbene l'India non abbia una legge specifica per affrontare i crimini legati alle criptovalute, le notizie di investitori ingannati dalle false promesse di alti rendimenti sugli investimenti in bitcoin sono arrivate abbastanza regolarmente.
In uno di questi esempi, l'ED ha arrestato un accusato all'inizio di questo mese nel famigerato caso Morris Coin.
Il presunto malfattore è fuggito dal Paese dopo aver ottenuto la libertà su cauzione nel 2020, in seguito al suo arresto in base a sezioni clementi del codice penale indiano. A quel tempo, c'erano meno denunce e l'entità della frode è stata completamente rivelata. Secondo le stime, la truffa è ammontata ad almeno 160 milioni di dollari e ha coinvolto 900 investitori.